Nasdaq agora está trabalhando com sete trocas de criptografia para ajudar na detecção de fraudes. Um relatório recente da Forbes detalhou como a Nasdaq agora está trabalhando com sete trocas de criptografia, fornecendo às trocas acesso à sua tecnologia para verificar padrões de transação fraudulentos.
Nasdaq é uma bolsa de valores sediada nos EUA e classificada como a segunda maior bolsa de valores do mundo por capitalização de mercado.
O relatório destaca como a Nasdaq tem uma equipe de “cerca de 20 pessoas” que contribuem para fornecer um processo de diligência “elaborado”.
Trocas de criptografia que desejam usar o sistema de vigilância proprietário da Nasdaq “precisam ter mais do que dinheiro”.
O objetivo da equipe é garantir que qualquer troca que queira usar sua tecnologia para verificar padrões de transação fraudulentos seja “tecnicamente capaz e moralmente inclinado a usar o software poderoso com sabedoria”.
As trocas que são capazes de passar no teste e pagar a conta terão acesso ao mesmo sistema de vigilância que a própria Nasdaq usa. Ao fazê-lo, os intercâmbios poderão garantir que o seu volume de negociação esteja isento de fraudes e manipulações.
Alegadamente, “sete trocas de criptomoedas passaram a reunião de Nasdaq.” No entanto, apenas dois dos sete, Gemini e SBI Virtual Currency, foram tornados públicos.
Tony Sio, que trabalha na divisão de vigilância da Nasdaq, afirmou: “Historicamente, não fazemos processos de verificação tão grandes para nossos clientes porque eles são muito mais conhecidos, mas quando começamos a trabalhar com nomes menos conhecidos, start-ups, então percebemos que precisávamos verificar esse processo.”
O teste da Nasdaq para trocas inclui três categorias: Modelo de Negócios, KYC (KYC) / Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Governança e Controles do Exchange.
A notícia apareceu no Reddit através de um post feito pelo usuário CCNewsBot. No entanto, recebeu reações mistas.
Um usuário comentou: “Trabalhar com não garante nada. Pelo que sabemos, a NASDAQ pode estar apenas emprestando alguma engenharia e é isso.”
Outro usuário observou: “Eu acho que é uma coisa boa. O mercado de criptomoedas está inundado de manipulação, e se isso ajudar as trocas a superar isso, isso é bom para todo o mundo das criptomoedas.”
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