Nasdaq agora está trabalhando com sete trocas de criptografia para ajudar na detecção de fraudes

Nasdaq agora está trabalhando com sete trocas de criptografia para ajudar na detecção de fraudes. Um relatório recente da Forbes detalhou como a Nasdaq agora está trabalhando com sete trocas de criptografia, fornecendo às trocas acesso à sua tecnologia para verificar padrões de transação fraudulentos.
Nasdaq é uma bolsa de valores sediada nos EUA e classificada como a segunda maior bolsa de valores do mundo por capitalização de mercado.
O relatório destaca como a Nasdaq tem uma equipe de “cerca de 20 pessoas” que contribuem para fornecer um processo de diligência “elaborado”.
Trocas de criptografia que desejam usar o sistema de vigilância proprietário da Nasdaq “precisam ter mais do que dinheiro”.
O objetivo da equipe é garantir que qualquer troca que queira usar sua tecnologia para verificar padrões de transação fraudulentos seja “tecnicamente capaz e moralmente inclinado a usar o software poderoso com sabedoria”.
As trocas que são capazes de passar no teste e pagar a conta terão acesso ao mesmo sistema de vigilância que a própria Nasdaq usa. Ao fazê-lo, os intercâmbios poderão garantir que o seu volume de negociação esteja isento de fraudes e manipulações.
Alegadamente, “sete trocas de criptomoedas passaram a reunião de Nasdaq.” No entanto, apenas dois dos sete, Gemini e SBI Virtual Currency, foram tornados públicos.
Tony Sio, que trabalha na divisão de vigilância da Nasdaq, afirmou: “Historicamente, não fazemos processos de verificação tão grandes para nossos clientes porque eles são muito mais conhecidos, mas quando começamos a trabalhar com nomes menos conhecidos, start-ups, então percebemos que precisávamos verificar esse processo.”
O teste da Nasdaq para trocas inclui três categorias: Modelo de Negócios, KYC (KYC) / Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Governança e Controles do Exchange.
A notícia apareceu no Reddit através de um post feito pelo usuário CCNewsBot. No entanto, recebeu reações mistas.
Um usuário comentou: “Trabalhar com não garante nada. Pelo que sabemos, a NASDAQ pode estar apenas emprestando alguma engenharia e é isso.”
Outro usuário observou: “Eu acho que é uma coisa boa. O mercado de criptomoedas está inundado de manipulação, e se isso ajudar as trocas a superar isso, isso é bom para todo o mundo das criptomoedas.”
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