Novo Plano de Crime Econômico previsto para reprimir o “dinheiro sujo” no Reino Unido

Novo Plano de Crime Econômico vai acabar com o “dinheiro sujo” no Reino Unido. O Reino Unido vai continuar a sua repressão contra o “dinheiro sujo” com o anúncio de um novo Plano de Crime Econômico.
O Plano de Crime Econômico é definido para evitar que os criminosos escondam seus ganhos ilícitos de atividades de criptografia ilícitas. Já foi acordado pelo Chanceler Philip Hammond, o Ministro do Interior, Sajid Javid, e pelos chefes de aplicação da lei e das principais instituições financeiras.
O anúncio foi feito pela HM Treasury and Home Office. O plano estabelece ações para ajudar a resolver melhor a questão cada vez maior do dinheiro sujo no Reino Unido, reunindo os setores público e privado “em cooperação mais estreita do que nunca”, com melhores níveis de compartilhamento de dados, pool de recursos e inovação tecnológica.
Acredita-se que este novo plano ajudará a combater as atividades ilícitas tanto em casa como no exterior. Retira numerosas acções para reformular a abordagem da luta contra a criminalidade económica, incluindo:
Um impulso para a capacidade de aplicação da lei com £48 milhões de financiamento anunciado anteriormente para continuar a construir o Centro Nacional de Crime Econômico e ajudar a Agência Nacional do Crime a utilizar melhor os dados para atacar proativamente os fraudadores e aqueles que lavam dinheiro sujo.
Reforma do regime de notificação de atividades suspeitas com Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, RBS e Santander UK investindo £6,5 milhões em 2019/2020, além dos £3,5 milhões comprometidos pelo Home Office este ano.
Estabelecendo um novo regime de ativos criptográficos com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) indo além dos padrões internacionais para criar uma das respostas globais mais abrangentes ao uso de ativos criptográficos em atividade ilícita.
Promover a inovação no setor privado e incentivar as empresas a tirar proveito de tecnologias pioneiras para combater a criminalidade econômica, bem como reduzir seus custos de conformidade.
Aplicação do novo Plano de Acção para a Recuperação de Activos, que estabelece uma série de medidas destinadas a reforçar os esforços para recuperar o produto do crime, incluindo as detidas no estrangeiro.
O chanceler do Tesouro, Philip Hammond, afirmou: “O Reino Unido tem um dos sistemas mais difíceis de combater o branqueamento de capitais, mas muitas pessoas continuam a ser vítimas de fraude. Este crime alimenta tudo, desde o tráfico de drogas até a escravidão moderna, minando fundamentalmente a fé das pessoas em nosso sistema financeiro e impactando o crescimento econômico.
“Ao reunir líderes de todo o governo, aplicação da lei e negócios, podemos enfrentar melhor o flagelo do dinheiro sujo e garantir que o Reino Unido continue a ser um dos lugares mais seguros do mundo para investir e fazer negócios.”
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