Putin entra em cima do suposto lavagem de dinheiro criptográfico procurado pelos EUA

Putin entra em cima do suposto lavador de dinheiro criptográfico procurado pelos EUA. O presidente russo, Vladimir Putin, falou com o primeiro-ministro grego sobre um suposto lavador de criptomoedas procurado por Moscou, França e EUA.
Alexandr Vinnik, 37, cidadão russo, foi preso na Grécia em julho de 2017, a pedido de Washington.
Ele é acusado de lavar bilhões de dólares através da troca de criptografia agora extinta BTC-e.
Putin levantou o assunto com o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras durante as conversações em Moscou, em dezembro, relatórios RIA Novosti.
Os promotores dos EUA estimam que Vinnik ajudou a lavar entre US $4 bilhões e US $9 bilhões em Bitcoin ligado ao cibercrime, ao tráfico de drogas e outras empresas criminosas.
A acusação descreveu sua operação como “uma das principais maneiras pelas quais os cibercriminosos em todo o mundo transferiram, lavaram e armazenaram o produto criminoso de suas atividades ilegais.”
O advogado de defesa russo de Vinnik, Timofey Musatov, discorda.
Ele disse ao Projeto de Relatório de Crime Organizado e Corrupção (OCCRP), uma plataforma de relatórios de investigação sem fins lucrativos, que o BTC-e é “simplesmente uma plataforma”.
Extradição
Ele disse: “É apenas um site que permite que as pessoas usem novas tecnologias e moeda digital, que só recentemente se tornaram trocáveis por dinheiro fiduciário.
“Você chama isso de uma” troca “, mas não é uma bolsa financeira semelhante a bolsas de valores ou moedas.”
A RIA relata que Vinnik está em greve de fome desde novembro para protestar “violações de seu direito à justiça” e quer ser extraditado para a Rússia, alegando que ele é um prisioneiro político.
Crypto é apenas uma pequena parte da operação de lavagem global de vários trilhões de dólares, mas está crescendo, afirmam as autoridades dos EUA, porque é fácil e anônimo.
Autoridades em todo o mundo estão intensificando poderes para evitar a lavagem de dinheiro usando criptografia.