A regulamentação tem de acontecer se o sequestro de criptomoeda for combatido. Um dos principais investigadores de crimes cibernéticos do mundo está instando os governos a acelerar a regulação das criptomoedas seguindo uma série de sequestros onde gangues exigiram resgates em Bitcoin ou “moedas de privacidade” criadas por crimes.
O proeminente agente de inteligência de criptografia David Carlisle diz que as gangues de sequestro estão especificamente visando países com pouca ou nenhuma jurisdição sobre Bitcoin e as centenas de “altcoins” menores.
Em um artigo Coin Rivet para o Daily Express, o Sr. Carlisle explicou como a criptografia estava facilitando certos tipos de crimes para os criminosos.
Recentemente, dois raptos de alto perfil viram gangues tentarem extorquir mais de 8 milhões de libras das famílias de vítimas de alto perfil.
Na Costa Rica, o proprietário do site de apostas 5dimes — William Sean Creighton Kopko — foi sequestrado no final do ano passado antes de uma gangue exigir quase um milhão de dólares em Bitcoin.
A família de Kopko acabou por pagar o resgate, mas o próprio Kopko ainda está desaparecido, apesar de 12 pessoas serem presas por seu suposto envolvimento no sequestro.
Demandas em Monero
Enquanto isso, na Noruega, a esposa do bilionário Tom Hagen ainda está nas mãos de sequestradores exigindo €9m em moeda de privacidade Monero.
Anne-Elisabeth Falkevik Hagen foi raptada da casa da família nos arredores de Oslo em 31 de outubro. A polícia norueguesa tinha mantido o incidente em segredo até poucos dias atrás, na esperança de que novas provas viessem à tona.
No entanto, o comandante da polícia liderando a investigação decidiu ir a público, revelando que ele tinha instado a família a não pagar.
“Houve pedidos de resgate e ameaças graves”, disse o inspetor Tommy Broske.
“A polícia até agora aconselhou a família a não cumprir os requisitos.”
Ambos os sequestros levaram David Carlisle — um ex-conselheiro do Tesouro dos EUA em financiamento do terrorismo, crime financeiro e atividades relacionadas com criptografia — a pressionar governos em todo o mundo para rapidamente inaugurar a regulamentação.
Possibilitar o crime
“Cryptocurrency permite certos tipos de crimes de forma eficaz — e outros menos”, disse ele.
“Uma das coisas sobre extorsão com criptografia que é conveniente para sequestradores é que tudo o que eles precisam fazer é configurar uma carteira digital.
“Precisamos criar um ambiente de hostilidade para com os elementos criminosos.”
Imagem: David Carlisle da Elíptica. David Carlisle da Elíptica
Enquanto muitos países estão adotando a regulação da criptomoeda e elaborando políticas que facilitarão o controle mais autoritário sobre carteiras, trocas e até mesmo tributação, há muitas nações ignorando ativamente tais questões.
Isto, diz o Sr. Carlisle — atualmente Chefe de Comunidade da agência de inteligência de criptomoedas Elliptic — está deixando a porta aberta para o crime.
“Eu acho que uma das questões mais significativas que observamos é que os criminosos procuram explorar as partes do mundo que não regulam a criptografia”, explicou.
“Vemos criminosos usam serviços em jurisdições onde podem operar sem qualquer observação.
“Há um benefício tangível para a regulamentação se ela pode promover a transparência e criar um campo de jogo equitativo que todos possam operar com segurança.”
Pague o resgate.
No entanto, contrariamente ao conselho da polícia norueguesa, o senhor deputado Carlisle sugere que a forma de prender os sequestradores de Anne-Elisabeth Falkevik Hagen seria permitir a transacção de resgate. Ele diz que a demanda da gangue por moeda de privacidade controversa Monero poderia ser a chave para sua ruína.
“Um dos problemas que encontramos é que os criminosos precisam trocar seu Monero por Bitcoin antes de mudá-lo de volta para fiat (moeda padrão)”, acrescentou.
“O ponto em que eles convertem Monero em Bitcoin é onde começamos a ver o rastro de papel para nossas investigações - é assim que podemos rastrear os bandidos.”
Há, porém, sugere o senhor deputado Carlisle, pouca necessidade de perder a fé no progresso da criptomoeda e nos benefícios que pode trazer.
“Há uma percepção — mesmo entre os governos ao redor do mundo — de que a criptografia é em grande parte criminosa”, acrescentou.
“Mas há muitas maneiras pelas quais a imagem está mudando.
“Seja qual for o seu futuro final, as criptomoedas estão aqui para ficar de alguma forma.
Derramando luz
“Estamos tentando lançar luz sobre o elemento criminoso, mas também promover boas práticas dentro da indústria. Há muitos jogadores na indústria que querem fazer as coisas segundo as regras, mas há atores ruins.”
Monero veio para criticar particularmente a Elliptic, embora o Sr. Carlisle tenha dito que era incomum ver a moeda de privacidade controversa sendo usada em um pedido de resgate.
“Na verdade, tem sido o caso geralmente que não vimos Monero usado em muitos desses casos de sequestro porque pode ser realmente uma moeda bastante difícil de se apossar”, disse ele.
“Mas estamos ouvindo de reguladores em todo o mundo o que essas moedas de privacidade significam para eles.
“Lugares como o Japão, por exemplo, estão falando sobre a proibição de moedas de privacidade totalmente puramente por causa da maneira como eles oferecem muitas soluções aos criminosos.”
Limpando
No entanto, ele tem fé na perspectiva de que a comunidade criptográfica pode limpar seu ato e acredita que as coisas estão se movendo na direção certa.
“Onde ocorre, é inevitável que as pessoas associem cryptocurrency ao crime”, acrescentou.
“No entanto, há muitas evidências para mostrar que a atividade criminosa está diminuindo no espaço de criptografia.
“É um tremendo desafio para reguladores e agências de aplicação da lei porque a tecnologia e os processos estão mudando o tempo todo, mas, com a perspectiva de uma estrutura de regulação global potencial, esse espaço se tornará mais aceitável e acessível.”
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.