O explorador da Silk Road foi preso por suspeita de lavagem de dinheiro da droga. O especulador da Silk Road Hugh Brian Haney foi preso pela Homeland Security Investigations (HSI) nos EUA na semana passada por supostamente lavagem de dinheiro obtido ilicitamente através do tráfico de drogas.
O anúncio foi feito pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em seu site.
Haney, 60 anos, foi preso perto de Columbus, Ohio, acreditando que ele tinha obtido lucros do tráfico de narcóticos no controverso site escuro conhecido como “Rota da Seda”.
A Silk Road era um mercado onde drogas ilegais e bens ilícitos eram vendidos frequentemente pelos fornecedores e clientes do site.
O advogado dos EUA Geoffrey Berman disse: “Trabalhando lado a lado com nossos parceiros policiais, nosso escritório fechou a Silk Road, o mercado on-line secreto de drogas ilegais, serviços de hackers e uma série de outras atividades criminosas.
“Como alegado, Hugh Haney usou a Rota da Seda como um meio de vender drogas para pessoas em todo o mundo. Então ele supostamente lavou seus lucros - mais de US $19 milhões - através de criptomoeda.
“A prisão de hoje deve ser um aviso para os traficantes que vendem suas drogas na Dark Web que eles não podem permanecer anônimos para sempre, especialmente quando tentam legitimar seus lucros ilícitos.”
Um proeminente vendedor de narcóticos na Silk Road era conhecido como “Pharmville”. Durante uma busca judicialmente autorizada na casa de Haney em 2018, os agentes da HSI encontraram evidências de que Haney era um membro ou administrador de alto escalão da Pharmville envolvido no tráfico de narcóticos em larga escala.
Em 2017 e 2018, Haney supostamente transferiu Bitcoins representando produtos de narcóticos que ele ganhou através de seu controle da Pharmville para uma conta detida por uma empresa envolvida na troca de Bitcoins e outras criptografia.
Em correspondência com esta empresa, o DOJ disse que Haney alegou falsamente que ele obteve os Bitcoins através de seus próprios esforços de mineração pessoal e de “indivíduos [ele] conheceu online”.
O Departamento de Justiça continuou a afirmar que os Bitcoins foram obtidos através de transferências da Silk Road. Depois que Haney transferiu os Bitcoins para dinheiro - no valor de mais de US $19 milhões - a Homeland Security Investigations apreendeu o dinheiro de uma conta de custódia em um banco localizado no distrito sul de Nova York.
Haney está sendo acusado de uma acusação de ocultação de lavagem de dinheiro, que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão, e uma acusação de envolvimento em uma transação financeira em propriedade derivada criminalmente, que leva uma pena máxima de 10 anos de prisão.
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