Estudo detecta 175 esquemas de “bomba e despejo” no valor de mais de US $825 milhões

UM Revisão do jornal Wall Street de dados e comunicações on-line entre os comerciantes entre janeiro e julho deste ano mostra grupos específicos manipulados o preço das criptomoedas através de esquemas de bomba e despejo causando investidores desavisados a perder centenas de milhões de dólares.

“Dezenas de grupos de negociação estão manipulando o preço das criptomoedas em algumas das maiores bolsas on-line, gerando pelo menos US $825 milhões (£636,5 milhões) em atividade comercial nos últimos seis meses”, diz o WSJ.

“Aqueles apanhados do lado errado perderam fortunas.”

O estudo do WSJ identificou 175 esquemas de “bomba e despejo” envolvendo 121 criptomoedas diferentes “que mostram um aumento súbito do preço e queda igualmente súbita minutos depois”.

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“As trocas de criptomoedas são mercados não regulamentados, de modo que o tipo de manipulação de mercado banido, digamos, na Bolsa de Valores de Nova Iorque, pode essencialmente ser realizado com impunidade”, diz o advogado de criptomoeda RPC baseado em Londres Ben Yates no artigo.

O noticiário financeiro identificou dezenas de salas de bate-papo online onde os comerciantes de moedas promovem os esquemas de bombas e despejo.

26 bombas no valor de US $222 milhões

Dois dos maiores são Big Pump Signal e Discórdia. Através deste último, o grupo promoveu 26 operações de bomba no total de US $222 milhões (£171 milhões) em comércios.

Os regimes são os mais antigos tipos de fraude de mercado, envolvendo comerciantes falando sobre o preço de uma ação antes de despejá-la para obter lucro e deixando o investidor detido com ações sobrevalorizadas.

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“Muitos outros grupos existem, potencialmente acrescentando milhões ou dezenas de milhões a mais em atividade, mas operam em salas de bate-papo privadas, acessíveis apenas por convite, geralmente supervisionadas por um moderador anônimo”, diz o noticiário.

Os esquemas tornaram-se mais difundidos após a explosão das ofertas iniciais de moedas (ICOs), que arrecadou cerca de US $20 bilhões (£15,5 bilhões) nos últimos 18 meses, em comparação com os US $300 milhões (£231,5 milhões) que eles arrecadaram entre 2014 e 2016.

O Wall Street Journal oferece um exemplo em julho, quando a sala de bate-papo Big Pump Signal ordenou que suas dezenas de milhares de seguidores comprassem um novo token desconhecido chamado Cloakcoin.

“@Everyone certifique-se de montar as ondas”, foi a chamada do moderador anônimo do canal Telegram do grupo. Imediatamente depois, o preço de Cloakcoin aumentou exponencialmente na troca de criptografia Binance.

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O preço do token aumentou quase 50% em minutos após a mensagem de 1º de julho no Big Pump Signal, após o qual mais de 6.700 negociações no valor de US $1,7 milhões (£1,3 milhões) foram relatadas, “em comparação com praticamente nenhuma negociação na hora anterior.”

Em seguida, o dumping começou, e em apenas dois minutos o preço caiu quase um dólar. Durante o mesmo período, os 10 pares de Bitcoin (BTC) mais negociados da Binance mal se moveram.

“Obviamente, ficamos surpreendidos. Não podemos dizer por que isso aconteceu, mas definitivamente não é do nosso lado”, disse Harry Sidiropoulos, gerente de marketing da Cloakcoin.

Conclusões

“O número exato de grupos de bombas envolvidos na manipulação de preços criptografados não pôde ser determinado, mas o Journal encontrou 63 ativamente empurrando diferentes esquemas de bombas. Os grupos têm nomes que não escondem seu propósito, como Orion Pump, MEGA Pump e Sinais A +. A maioria opera no Telegrama e Discórdia, onde coletivamente tinham 236.000 seguidores no final de junho”, explicou o WSJ.

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Com base no estudo, os investidores criptográficos têm que ser especialmente cautelosos ao negociar com os menos conhecidos das 1.600 ou mais criptomoedas lá fora, pois eles são os que geralmente são alvo dos vigaristas de bomba e despejo.