Dois oficiais de câmbio presos na Coreia do Sul por falsificação de volume. Dois funcionários da troca de criptomoedas Komid foram presos na Coreia do Sul por “volume falso”, de acordo com relatórios da publicação local blockinpress.
O CEO de Komid, Sr. Choi, recebeu uma sentença de três anos, enquanto outra figura importante na troca foi presa por dois anos por fraude, desvio de dinheiro e má conduta.
A bolsa supostamente falsificou cinco milhões de transações com a intenção de inflacionar volume. O esquema, que também viu o uso de um bot algorítmico, ganhou aos indivíduos $45 milhões.
O juiz do caso é citado como dizendo: “Choi cometeu fraude para um número incontável de vítimas por um longo período de tempo.... Além disso, ele responsabiliza as autoridades financeiras por não conseguirem acompanhar melhor a indústria.”
“Ele usou o saldo de pontos, que Choi inseriu como falso, na transação de moeda de senha real”, acrescentou o juiz. “Choi repetiu a ordem artificialmente e enganou os investidores como se as transações estivessem acontecendo sem problemas.”
Komid não são a primeira troca coreana a ser acusada de falsificar volume em sua plataforma. A maior troca do país, Bithumb, negou relatos que alegaram que até 94% do seu volume foi falsificado.
“Bithumb não está fazendo nada para inflar o volume de negociação”, disse um representante da empresa sem nome à Forbes. “Bithumb não está vendendo moeda baseada em mineração. Bithumb está tentando obter mais clientes fornecendo várias promoções como qualquer outra empresa no mundo como um negócio normal.”
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