UBS multou US $4,2 bilhões em caso de fraude fiscal

UBS multou US $4,2 bilhões em caso de fraude fiscal. O gigante bancário suíço UBS foi multado em US $4,2 bilhões em um caso de fraude fiscal francesa.
A multa vem depois que o banco supostamente ajudou clientes franceses a esconder bilhões de euros das autoridades fiscais francesas entre 2004 e 2012.
A UBS tem contestado consistentemente qualquer delito criminal e vai recorrer contra o veredicto.
Este caso segue dois casos semelhantes contra a empresa nos EUA em 2009 e a Alemanha em 2014, onde o banco também aceitou multas multimilionárias.
Além da multa, a UBS também foi condenada a pagar danos de 900 milhões de dólares pagos ao Estado francês. A empresa já havia dito que havia reservado US $2,46 bilhões para cobrir possíveis perdas de litígio e requisitos regulamentares.
Sistemática
O tribunal considerou o maior banco suíço culpado de solicitação ilícita de clientes e lavagem do produto de fraude fiscal. Os procuradores franceses tinham anteriormente dito ao tribunal UBS era “sistemática” em seu apoio aos clientes que evadiam impostos e que o branqueamento de receitas da fraude fiscal foi feito em uma escala “industrial”.
Os promotores disseram que a UBS enviou banqueiros suíços para eventos esportivos e concertos para solicitar clientes. A decisão judicial segue uma investigação com duração de sete anos. O banco já havia rejeitado uma oferta de liquidação de 1,1 mil milhões de euros.
Em um comunicado, UBS disse: “O banco tem consistentemente contestado qualquer delito criminal neste caso durante toda a investigação e durante o julgamento.
“Não foram fornecidas provas de que qualquer cliente francês foi solicitado em solo francês por um consultor cliente da UBS AG para abrir uma conta na Suíça.”
Paul Donovan, economista-chefe da UBS, recentemente denunciou Bitcoin dizendo: “Eu venho para enterrar Bitcoin, não para elogiá-lo”.
Anthony Pompano tinha outra vista. O recente vencedor da pesquisa do melhor podcast em criptografia (com mais de 50% dos votos) reagiu às notícias anunciando: “Longo Bitcoin, curto os banqueiros”.
Quando alguém o seguiu para perguntar se ele achava que alguém iria para a cadeia desta vez, ele respondeu com, “... você já sabe”.
Esta última multa vem depois de múltiplos resgates estatais do UBS (no valor de bilhões de dólares) por instituições legadas apoiadas pelo Estado como o BCE.
Max Keiser
Max Keiser, apresentador do Relatório Keiser, abordou recentemente o gigante bancário diretamente em seu show, dizendo: “Bitcoin não vai pagar a fiança UBS. Ninguém vai salvar Bitcoin também porque é anti-frágil. A cada dia que passa, fica mais forte contra os charlatões como a UBS.”
“Esses caras têm um problema real porque agora você pode liquidar centenas de milhões de dólares em negociações instantaneamente, e por centavos — UBS cobrar-lhes milhões por isso.”
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