A troca de criptografia do Reino Unido CEX torna o KYC obrigatório para os clientes. A troca de criptomoedas baseada no Reino Unido CEX.IO aumentou seus níveis de conformidade exigindo que os clientes passem por procedimentos de know-your-customer (KYC), de acordo com uma postagem de blog.
A nova política entrou em vigor na quarta-feira, 11 de dezembro, com os clientes agora sendo obrigados a enviar informações de identidade e comprovante de endereço para acessar a troca.
CEX tinha uma política KYC anteriormente, mas não era obrigatória. Os clientes podem voluntariamente submeter-se aos requisitos da KYC para desbloquear determinados recursos da conta, como limites de retirada mais altos e estender os limites de pagamento com cartão.
A quinta Directiva Antibranqueamento de Capitais (AML) da UE foi anunciada em Julho deste ano e, embora o Reino Unido ainda esteja oficialmente na UE, empresas como a CEX têm de cumprir a legislação.
O Conselheiro de Assuntos Reguladores do CEX, Serhii Mokhniev, disse: “Nós sempre entendemos a importância de lidar com a moeda virtual dentro de um quadro legal, então a verificação obrigatória para os clientes que transacionam em moeda fiduciária foi introduzida muito antes da quinta Diretiva Antilavagem de Dinheiro ser adotada na UE .”
Em dezembro de 2017, o Reino Unido anunciou que eles estão planejando uma repressão sobre lavagem de dinheiro e evasão fiscal através do uso de criptografia e ativos digitais.
Em outubro, o secretário econômico do Reino Unido do Tesouro Stephen Barclay disse: “O governo do Reino Unido está atualmente negociando alterações à Diretiva Antilavagem de Dinheiro que trará plataformas de câmbio virtuais e provedores de carteira de custódia para combater o branqueamento de capitais e o financiamento contra o terrorismo , o que resultará na supervisão das actividades destas empresas pelas autoridades nacionais competentes nestas áreas.”
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