Trocas de criptomoedas do Reino Unido consideradas “de baixo risco” pelo fabricante de políticas de lavagem de dinheiro

Trocas de criptomoedas do Reino Unido consideradas “de baixo risco” pelo fabricante de políticas de lavagem de dinheiro. As trocas de criptomoedas com base no Reino Unido são de “baixo risco” em termos de atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, de acordo com um relatório da Financial Action Task Force (GAFI).
O relatório conclui que, embora haja um “risco emergente”, não há evidências suficientes para sugerir que a lavagem de dinheiro está sendo facilitada através de trocas de criptografia.
O GAFI solicitou às autoridades do Reino Unido que abordassem as questões do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo global no espaço criptográfico e noutros locais.
O regulador pediu ao Reino Unido para “continuar a desenvolver uma compreensão dos riscos emergentes (como moedas virtuais) e lacunas de inteligência, e tomar as medidas adequadas.”
De acordo com o relatório, o Reino Unido admitiu que existem “vulnerabilidades inerentes” em relação ao anonimato das moedas digitais.
Devido a isso, o Reino Unido está planejando regular as trocas no âmbito da sua implementação da quinta diretiva antilavagem de dinheiro da UE, que verá as atividades de câmbio entre fiat e crypto sendo monitoradas.
Espera-se que o GAFI divulgue uma orientação para a regulação global de criptomoedas em junho de 2019. O guia descreverá como as nações devem governar as trocas de criptografia, provedores de carteira digital e ICOs.
O guia planejado vem depois que a questão dos ativos digitais foi discutida durante a cimeira do G20 da semana passada na Argentina. Líderes mundiais pediram “coordenação internacional” e reiteraram seu compromisso de regular os ativos digitais.
“Vamos regular cripto-ativos para combater a lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo de acordo com os padrões do GAFI, e vamos considerar outras respostas conforme necessário”, disseram eles.