Reguladores de valores mobiliários dos Estados Unidos e Canadá em abril lançou o maior coordenado criptomoeda repressão, oficiais dos EUA anunciaram segunda-feira.
“As ações que tomamos até agora são apenas a ponta do iceberg”, disse Joe Borg, presidente da Associação de Administradores de Valores Mobiliários da América do Norte (NASAA) e diretor da Comissão de Valores Mobiliários do Alabama.
A força-tarefa binacional lançou 70 investigações como parte da “Operação Crypto-Sweep”, com 35 já enfrentando ações de execução concluídas ou pendentes, de acordo com a Reuters.
As entidades reguladoras têm como alvo ofertas de valores mobiliários não registrados que prometem retornos lucrativos sem informar adequadamente os investidores sobre os riscos.
A mudança vem depois de uma análise do Wall Street Journal de 1.450 ofertas de criptomoedas que revelaram vários golpes.
Isso também destacou a existência de pelo menos 271 ofertas iniciais de moedas com bandeiras vermelhas que incluem documentos de investidores plagiados, promessas de retorno garantido sobre o investimento e equipes executivas desaparecidas ou falsas.
Reguladores de valores mobiliários de pelo menos 40 estados e províncias fazem parte da operação massiva, que de acordo com o diretor do Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas, Joseph Rotunda, “está longe de ser concluída.”
O Texas State Securities Board enviou uma carta de aviso para o BTCrush com sede no Reino Unido no início deste mês, dizendo que a empresa estava violando as leis de valores mobiliários e enganando investidores.
A equipe de marketing da BTCrush postou vídeos mostrando o interior e o funcionamento do que alegaram serem três fazendas de mineração totalmente operacionais.
Mas o regulador do Texas disse que as filmagens tinham sido tiradas de vídeos publicamente disponíveis.
Cryptona revelou em seu site que os reguladores de Massachusetts também estão se juntando à clampdown. O secretário da Comunidade, William Francis Galvin, disse que a força-tarefa detectou cerca de 30.000 registros de nomes de domínio relacionados à criptomoeda, a maioria dos quais foram registrados no final de 2017, quando Bitcoin subiu para quase US $20.000.
Galvin ressaltou que “nem todos os investimentos relacionados à ICO ou à criptomoedas são fraudulentos, mas instamos os investidores a abordar qualquer oferta inicial de moeda ou produto de investimento relacionado com criptomoedas com extrema cautela.”
Ele acrescentou que a fraude envolvendo “ICOs e produtos de investimento relacionados com criptomoedas são uma séria ameaça para os investidores de Massachusetts.”
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