EUA-Canadá “Operação Cryptosweep” resulta em mais de 200 investigações

EUA e Canadá chamado “Operação Cryptosweep “resultou em mais de 200 investigações sobre ofertas iniciais de moedas (ICOs) e produtos de investimento relacionados com criptografia. A operação também assistiu a entidades reguladoras a emitir 46 medidas de execução.

O presidente da Associação de Administradores de Valores Mobiliários da América do Norte (NASAA), Joseph P Borg, diz que as investigações revelaram várias operações relacionadas à criptografia que são supostamente uma violação das leis estaduais e provinciais de valores mobiliários. Ele explica que essas violações incluem o não registro de um produto antes de oferecê-lo ao público.

Nem todas as ICs são fraudes.

“Embora nem todos os investimentos relacionados à ICO ou à criptomoeda sejam uma fraude, é importante que os indivíduos e as empresas que vendem esses produtos estejam conscientes de que não estão fazendo isso em um vácuo”, disse Borg.

“Podem ser aplicadas leis ou regulamentos estaduais e provinciais, especialmente leis de valores mobiliários. Os patrocinadores desses produtos devem procurar o conselho de um consultor jurídico experiente para garantir que eles não fiquem em conflito com a lei. Além disso, deve existir uma forte cultura de conformidade antes e não depois desses produtos serem comercializados aos investidores.”

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Borg, que também é o Diretor da Comissão de Valores Mobiliários do Alabama, diz que a operação, que foi lançada em maio deste ano e direcionada a ferramentas suspeitas de investimento em criptomoedas, é, sem dúvida, a maior investigação conjunta por autoridades estaduais e provinciais.

Ferramentas de investimento registradas podem ser fraudulentas

O funcionário da NASAA destaca o fato de que mesmo produtos de investimento registrados podem vir a ser fraudulentos. Portanto, recomenda que os investidores realizem suas próprias diligências antes de colocar qualquer dinheiro em ICOs ou projetos criptográficos.

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A operação descobriu até agora quase 30.000 nomes de domínio criptografado, a maioria dos quais foram registrados quando o preço de Bitcoin (BTC) atingiu o pico no ano passado.