Advogado dos EUA ligado a “fraude OneCoin de US $4 bilhões” tem conexões irlandesas. Um advogado prendeu Stateside em conexão com uma suposta fraude de US $4 bilhões OneCoin foi um diretor de seis empresas na Irlanda e operou uma série de contas bancárias lá, relatórios The Sunday Times.
Mark S Scott é acusado de lavar aproximadamente US $400 milhões através de fundos de hedge nas Ilhas Caimão e enviar a maioria desses fundos de volta para seus colegas.
OneCoin foi fundada em 2014 pela empresária búlgara Ruja Ignatova. Em 2017, o governo do Cazaquistão pressionou a empresa, rotulando-a como um esquema Ponzi. Foi também objecto de investigações na Índia e na China.
No entanto, ele está arando à frente e, em janeiro, alegou que sua criptografia ONE estava “um passo mais perto de ser listada em uma troca”.
Singapore, Singapore, 19th September 2024, Chainwire
Grand Cayman, Cayman Islands, 12th September 2024, Chainwire
Warsaw, Poland, 20th August 2024, Chainwire
Singapore, Singapore, 20th August 2024, Chainwire
Grand Cayman, Cayman Islands, 26th July 2024, Chainwire
As usual, the crypto market is keeping everyone guessing what could happen next. After an…