Policial dos EUA insta policiais a serem inteligentes sobre a lavagem de criptografia

Policial dos EUA insta policiais a serem espertos sobre lavagem de criptografia. Um detetive de fraude está em uma missão para esclarecer colegas policiais sobre os usos criminosos da criptomoeda.
O detetive Joshua Lee, especialista em fraude e crime organizado no Departamento de Polícia de Mesa no Arizona, diz que há falta de consciência entre os oficiais sobre o uso de criptografia no tráfico de drogas, pornografia infantil e outras empresas criminosas.
Escrevendo no site de notícias da aplicação da lei Policeone.com, ele diz que o primeiro passo para combater o crime criptográfico é a identificação e o rastreamento.
Ele citou um caso recente em que um oficial na cidade de Phoenix, Arizona, parou um veículo por uma violação de trânsito e encontrou cannabis e outras drogas.
Descobriu-se que o traficante estava depositando seu dinheiro criminoso logo depois de vender drogas, escondendo o dinheiro de detetives de confiscação de ativos. O policial anotou os recibos em seu relatório, mas não encaminhou o caso para detetives de fraude para acompanhar.
Lee disse: “Cryptocurrency não é uma moda, mas uma questão complexa e séria que está aqui para ficar.
“A falta de regulamentos, a capacidade de permanecer anônimo e as agências policiais não treinadas só incentivam o comportamento criminoso no ambiente digital.
“Reconhecer e documentar problemas básicos de criptografia em sua jurisdição ajudará sua agência a dar o primeiro passo necessário para investigar o crime de criptografia.”
Ele diz que há três coisas que todas as agências policiais devem documentar em seus relatórios policiais quando suspeitam que a criptomoeda está envolvida: recibos, equipamentos de mineração e carteiras digitais.
Os recibos de criptografia, diz ele, permitem aos oficiais combinar transações criminosas com a cadeia de blocos, enquanto o uso de carteiras digitais deve ser gravado logo após um computador ou telefone ser apreendido.
Autoridades em todo o mundo estão intensificando poderes para evitar a lavagem de dinheiro usando criptografia.
A Irlanda recentemente introduziu novas leis poderosas para atacar criminosos usando criptografia para esconder seus lucros ilícitos.