EUA gasta milhões de dólares ligando indivíduos a fundos criptográficos

O governo dos EUA gastou até agora cerca de US $5,7 milhões em blockchain especialistas em análise, pois procura ajuda no acompanhamento do criptomoedas fundos de indivíduos sob investigação.

O Internal Revenue Service (IRS) é a agência de execução dos EUA que gastou mais em análise de blockchain com nove contratos no valor de cerca de US $2,2 milhões, de acordo com um relatório da Diar.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) dos EUA é o segundo da lista, com nove contratos no valor de mais de US $1,5 milhão. O Federal Bureau of Investigation (FBI) é o terceiro maior gastador com 12 contratos totalizando pouco mais de US $1,2 milhões. Outros 330.000 dólares foram gastos pelo Bureau of the Fiscal Service (FS), Drug Enforcement Administration (DEA), Securities and Exchange Commission (SEC), bem como pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

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Aumento da procura de conhecimentos especializados

“As agências governamentais dos EUA aumentaram a necessidade de experiência de empresas analíticas de cadeia de blocos para ajudá-las a aperfeiçoar a potencial evasão fiscal, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, mercados de drogas obscuros, entre outras atividades ilícitas”, diz Diar em seu relatório.

“Como a popularidade do Bitcoin continuou a crescer no ano passado e o número diário de transações confirmadas atingiu quase 500.000 em dezembro, a demanda por agências governamentais para análise de blockchain também aumentou”, acrescenta. “E os investidores tomaram nota que as empresas focadas exclusivamente na análise de blockchain levantaram coletivamente 28,8 milhões de dólares até à data.”

O relatório destaca o fato de que “desde o início do ano, o valor que as agências governamentais pagaram às empresas de análise de blockchain mais do que triplicou”.

Top of the pops: Chainalysis

Chainalysis é o subcontratante que as agências norte-americanas preferem, pois US $5,3 milhões foram transferidos para a empresa para investigações destinadas a vincular indivíduos a fundos criptográficos. Elliptic e CipherTrace são as duas outras empresas procuradas pelo governo dos EUA.

Apesar do conceito de anonimato por trás da criptomoeda, os usuários de moedas virtuais aparentemente deixam vestígios suficientes para que os investigadores possam descobrir quem possui qualquer carteira.

“O pseudo-anonimato das criptomoedas fornece às agências de inteligência uma trilha de papel, que muitas vezes pode ser descriptografada por empresas de análise de blockchain”, explica Diar. “Essa informação pode ser usada como inteligência acionável com a possibilidade de levar a um processo penal. E o rápido aumento dos gastos acumulados das agências de inteligência indica que eles estão prestando muita atenção.”

Atualmente, não há informações sobre o sucesso das investigações nem quantas pessoas foram presas com base na análise de blockchain.

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