Negociador dos EUA multado £1,4 m por esquema de fraude Bitcoin

Um tribunal dos EUA multou um operador de pool de mercadorias e seu principal em mais de US $1,9 milhões (£1,4 milhões) por solicitar fraudulentamente Bitcoin de membros do público.

Entre abril de 2017 e janeiro de 2018, Dillon Michael Dean e The Empreendedores Headquarters (TEH), empresa registrada no Reino Unido de Dean, solicitaram pelo menos US $499.264 (£380.821) em Bitcoin de cerca de 127 pessoas.

Eles prometeram converter este Bitcoin em moeda fiduciária para investir em nome de seus clientes em um veículo de investimento agrupado para negociar interesses de commodities, incluindo a negociação de opções binárias em uma bolsa online. Em vez disso, eles desviaram os fundos de seus clientes, resultando em pelo menos 120 clientes sofrendo perdas totais de aproximadamente US $432.185 (£329.656).

Dean e sua empresa solicitaram os fundos usando sites da empresa, vídeos do YouTube e posts no Facebook, onde alegaram que o dinheiro dos clientes seria agregado e investido em opções de commodities. Eles alegaram que Dean tinha “habilidades fortes” na negociação de opções e que eles estavam gerando altas taxas de retorno através de opções de commodities.

Na realidade, os réus nunca negociaram em nome de seus clientes e seus supostos lucros comerciais eram fictícios. Além de exigir que os réus paguem US $432.185 em restituição aos clientes e uma penalidade monetária civil de US $1.497.792 (£1.142.562), o juiz impôs proibições permanentes de negociação e registro.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) diz que ordens que exigem o reembolso de fundos às vítimas podem não resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido porque os injustificadores podem não ter fundos ou ativos suficientes. “A CFTC continuará a lutar vigorosamente pela proteção dos clientes e garantir que os iníquos sejam responsabilizados”, diz.