Создатель Auscoin Сэм Карагиозис обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Сэм Карагиозис, создатель Auscoin, был обвинен в незаконном обороте примерно 30 кг наркотиков, включая кокаин и МДМА.
27 лет был обвинен Австралийской федеральной полицией (АФП) в незаконном обороте наркотиков 7 марта 2019 года, сообщает The Age.
Как сообщается, АФП утверждает, что карагиози сыграли ключевую роль в управлении организованным преступным синдикатом.
Утверждается, что синдикат использовал различные темные веб-сайты, биткоин-аккаунты и законные предприятия для приобретения и распространения наркотиков.
АФП совместно с агентством финансовой разведки AUSTRAC создали совместную целевую группу, которая провела рейды на объекты, связанные с Карагиозисом, в Буллине, Темплестове и Малверне.
Целевая группа изъяла стероиды, предметы, связанные с криптовалютой, и наличные деньги.
Карагиозису было предъявлено обвинение в 14 преступлениях, связанных с ввозом, оборотом и хранением наркотиков. Ему отказали в освобождении под залог.
После ареста АФП приостановил регистрацию двух компаний по обмену цифровой валюты, связанных с Карагиозисом.
В то же время он разместил запретительные приказы на активы стоимостью 2 миллиона долларов, включая банковские счета, недвижимость, автомобили, криптографию и наличные.
Арест был связан с рейдами на недвижимость в Мернде и Кью еще в октябре 2017 года.
Сообщается, что во время рейдов в 2017 году АФП обнаружил 15,8 килограмма МДМА, 2,6 килограмма кокаина и более килограмма кетамина.
Считается, что наркотики были получены в темной паутине и отправлены в Австралию по почте.
Сообщается, что Карагиози предстанет перед магистратским судом Мельбурна в июне.
Карагиозис основал Auscoin Group в 2017 году и собрал $30 млн от своего первоначального предложения монет (ICO).
Он также планировал открыть 1200 банкоматов Auscoin в торговых центрах по всей Австралии, но его ICO собрал менее 2 миллионов долларов.
В настоящее время насчитывается около 30 австралийских торговых центров, которые имеют банкоматы Auscoin.
Хотите узнать больше о банкоматах Auscoin от Karagiozis? Узнайте, как Карагиозис заявил, что его компания получала прибыль в размере 500 000 австралийских долларов в неделю еще в январе.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.