Дилер Bitcoin приговорен к двум годам лишения свободы за несоблюдение AML и KYC. Дилер Bitcoin в Калифорнии был приговорен к двум годам тюремного заключения за незаконную продажу Bitcoin без проведения проверок по борьбе с отмыванием денег (AML) и знай своего клиента (KYC) на своих клиентах.
Согласно пресс-релизу, Джейкоб Баррелл Кампос из Росарито, Мексика, был приговорен окружным судьей США Мэрилин Л. Хафф к двум годам тюремного заключения, а также к конфискации 823 357 долларов прибыли, которую он получил от продажи биткоина.
Он был приговорен и приказан конфисковать свою прибыль в результате осуществления незаконной и нелицензированной передачи денег через LocalBitcoins.com.
LocalBitcoins.com является одноранговой (P2P) рынок, где пользователи могут торговать Bitcoin друг с другом без необходимости обмена или посредника.
Сообщается, что он был связан с продажей “сотен тысяч долларов” в биткоине более чем 1000 клиентов.
Баррелл, гражданин США, содержится под стражей без залога с августа 2018 года. Он признал себя виновным 29 октября 2018 года, признав, что вел свой бизнес без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США.
Сообщается, что он также виновен в несоблюдении гарантий по борьбе с отмыванием денег и борьбе с отмыванием денег, направленных на смягчение последствий такой незаконной деятельности, как отмывание денег.
Согласно соглашению о признании вины, Баррелл рекламировал свой бизнес на LocalBitcoins.com и общался со своими клиентами через текст и электронную почту - часто используя зашифрованные приложения.
Он договорился о 5% выше преобладающего обменного курса и принял наличные деньги лично.
По сообщениям, Баррелл признался в том, что он не применяет меры по борьбе с отмыванием денег и KYC, а также не проводил должную осмотрительность в отношении того, как его клиенты получили свои средства.
Он также, как сообщается, признался в покупке больших объемов биткоина через регулируемую биржу в США, но его счет был закрыт после серии подозрительных операций.
Затем он обратился к бирже в Гонконге, где он купил в общей сложности $3,29 млн спреда биткоина на сотни транзакций в период с марта 2015 года по апрель 2017 года.
По сообщениям, Баррелл также признался в обмене своего крипто на наличные, которые он хранил в Мексике, с Джозефом Кастильо, дилером драгоценных металлов из Сан-Дьего.
Утверждается, что в период с конца 2016 года по начало 2018 года Баррелл и другие импортировали в США в общей сложности более 1 млн. долл. США в объемах, немного ниже требования к отчетности в размере 10 000 долл. США.
Было принято решение о том, что нелицензированные передатчики денежных средств представляют серьезную угрозу целостности финансовой системы США, обходя схему регулирования борьбы с отмыванием денег и позволяя преступникам отмывать свои деньги.
Заинтересованы в чтении больше новостей, связанных с криптопреступностью? Узнайте больше о канадском наркодиллере, которому было приказано конфисковать 1,9 миллиона долларов в биткоине.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.