Федеральный суд Нью-Йорка предписал компании Gelfman Blueprint и ее генеральный директор Николас Гельфман привлечь более 2,5 миллионов долларов в виде гражданских денежных штрафов и реституции в рамках первой антимошеннической правоприменительной меры с участием Биткоин подано Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC).
Джеймс Макдональд, директор по правоприменению CFTC, комментирует: «Это дело знаменует собой очередную победу Комиссии на виртуальной валютной арене. Как следует из этой чеки случаев, CFTC решился на то, чтобы на этих виртуальных валютных валютных рынке были установлены «неявленные» актоны и отзывать их к отчетности. Я был бы очень знаком с членами Специальной комиссии по Виртуальной Валюте Исполнителя за их неослепную работу в этих вопросах».
Схема Понци
В период с 18 по 16 год, компания «Джелфмн» и компания «Ги-БИ» осуществляли свою деятельность в рамках программы «Конткони-пони», в которой они обзвонили более чем на сумму в размере более чем от более чем от более чем Средства клиентов предположительно были предназначены для размещения в объединенном товарном фонде, который якобы использовал высокочастотную алгоритмическую торговую стратегию, осуществляемую компьютерной торговой программой под названием Jigsaw. А выплаты предполагаемой прибыли на самом деле представляли собой нецелевое использование средств других клиентов.
Чтобы скрыть торговые потери и незаконное присвоение, Гельфман сделал и предоставил участникам пула ложные отчеты о результатах деятельности, в том числе заявления, создавшие видимость положительных торговых прибылей Bitcoin, тогда как на самом деле записи торгового счета Jigsaw показывают лишь редкие и убыточные торговые операции. Чтобы скрыть торговые потери и незаконное присвоение этой программы, он также инсцировал поддельный взлом, который якобы привел к потере средств клиента.
В дополнение к обязательству GBI и Gelfman выплатить клиентам 554 734,48 долл. США и 492 064,53 долл. США, соответственно, и 1 854 000 долл. США и 177 501 долл. США в виде гражданско-правовых санкций, этим двум лицам были введены постоянные запреты на торговлю и регистрацию, и им постоянно запрещено совершать дальнейшие нарушения Закона о товарной бирже и Положения КФТС.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.