Биткоин-трейдер заключен в тюрьму за отмывание денег

Биткоин-трейдер из США штата Аризона начинает длительное тюремное заключение на этой неделе за отмывание денег от наркотиков с Bitcoin.

Томас Марио Костанцо, известный как Морфей Титания, 54 года, был приговорен окружным судьей США Г. Мюррей Сноу   до 41 месяца лишения свободы, с зачетом отсидел срок с момента его ареста в апреле 2017 года.

Федеральные агенты инициировали расследование в отношении Костанцо в 2014 году, после выявления рекламы, которую он разместил на веб-сайте обмена Bitcoin, заявив, что он готов заниматься денежными операциями на сумму до $50,000. Когда агенты под крылом подыскали Костанцо и заявили ему, что они являются дилером, он дал им биткоин и сказал им, что это был большой возможность для того, чтобы ограничиться их деятельностью правоохранительных органов.

Присяжные выяснили, что за два года Костанцо взял $164 700 наличными, включая окончательную сделку на $107 000 в апреле 2017 года, у агентов (которых он считал торговцами героином и кокаином) и обменял их на Bitcoin, чтобы скрыть и скрыть природу, местонахождение, источник, собственность и контроль над препаратом идет. Кроме того, улики на суде показали, что Костанцо воспользовался Bitcoin для покупки наркотиков у других и что он поставлял криптовалюту лицам, которые купили наркотики через сети.

На слушании приговора судья Сноу также вынес решение о конфискации 80.94512167 биткоинов, предоставленных Костанцо агенту под прикрытием в рамках последней сделки по отмыванию денег на сумму 107 000 долл. США. В настоящее время стоимость конфискованных биткоинов составляет более $600 000. Костанцо уже заявил о своем участии в 49 9936332 конфискованных биткоинов, и его заинтересованность была утрачена на слушании приговора.

Ранее в этом месяце бывшая биткоин-трейдер и биржевой оператор из Лос-Анджелеса, известная как Bitcoin Maven, была приговорена к одному году в федеральной тюрьме после того, как она призналась в ведении незаконного бизнеса по передаче денег.