Да, ваши транзакции Bitcoin можно отслеживать — вот как

Да, ваши транзакции Bitcoin можно отслеживать — вот как. Вы хотите совершать транзакции с использованием Bitcoin, но не уверены, как это повлияет на вашу конфиденциальность? Финансовые данные чувствительны, поэтому вам необходимо принять меры предосторожности.
Предоставление доступа к вашей истории криптографии почти похоже на публикацию ваших банковских реквизитов в социальных сетях. Итак, вопрос, который беспокоит все больше и больше владельцев Bitcoin, заключается в следующем: можете ли вы отслеживать транзакции Bitcoin? Быстрый ответ - да.
Однако это не так просто, как вы думаете.
Биткойн не такой анонимный, как вы могли бы подумать
Некоторые ранние усыновители считали Bitcoin анонимным способом перемещения денег и совершения транзакций призраков, которые не поддавались проверке. Ничто не могло быть дальше от истины. Протоколы настроены таким образом, чтобы гарантировать безопасность и прозрачность транзакций, но блокчейн отслеживает все переводы с одного адреса на другой.
На простом английском языке нет такой вещи, как полная конфиденциальность блокчейна. Тем не менее, вы достигаете чего-то, называемого “псевдоанонимностью”. Это означает, что вы можете хранить свои личные дела, пока вы правильно храните свои пароли (и не вовлекаетесь в незаконную деятельность).
Что такое псевдоанонимные транзакции?
Как пользователь кошелька, вы получаете адрес, составленный из комбинации букв и цифр. Это позволяет получать биткоин. Каждая из этих комбинаций уникальна и связана с одним кошельком. Это означает, что вы можете сохранить свою анонимность до тех пор, пока никто не подключит ваш биткойн-адрес к вашим личным реквизитам.
С момента, когда вы раздаете свой адрес Bitcoin (или кто-то связывает вас с кошельком), вы автоматически предоставляете доступ к истории транзакций - той, которая подключена к этому кошельку. Это называется псевдоанонимностью.
Bitcoin.org объясняет, почему транзакции не могут оставаться анонимными. Владельцам кошелька необходимо раскрыть свою личность, чтобы получить купленный товар. После того, как вы используете адрес, он становится испорченным историей всех транзакций, которые каким-либо образом связаны с адресом. Таким образом, все пользователи блокчейна имеют доступ к балансу и всем транзакциям адреса.
Стивен Голдфедер из Принстонского университета изучает, как веб-трекеры и куки могут следить за транзакциями Bitcoin и какие последствия эта способность может иметь для конфиденциальности владельцев криптовалют.
В 2017 году его исследование показало, что по крайней мере 53 из 130 дилеров, допускающих транзакции Bitcoin, зарегистрировали утечку платежной информации. Третьи стороны также способствовали этой потере данных, в основном через страницы корзины покупок. В большинстве случаев утечка была не просто случайностью, а скорее вопросом аналитики и рекламы.
Как вы можете отслеживать транзакции Bitcoin?
Когда дело доходит до технологии Bitcoin и blockchain, одной из самых желанных функций остается анонимность и конфиденциальность. Однако слишком большая свобода на блокчейне может иметь негативные последствия для безопасности людей в Интернете и в автономном режиме.
Регуляторы подняли много опасений по поводу сети, где каждый может использовать биткоин для покупки или продажи чего-либо без отслеживания. Шелковый путь является лишь одним из примеров того, как анонимные транзакции могут омрачить криптопространство и сделать Bitcoin мощным способом финансирования незаконной деятельности.
Таким образом, все больше стартапов и технологических фирм создали программное обеспечение, которое может отслеживать, как двигались монеты, благодаря способности блокчейна отслеживать любую транзакцию. Такое программное обеспечение предоставляет властям всю информацию, необходимую им для преследования незаконных доходов и преступлений, связанных с криптовалютой.
ФБР использовало программное обеспечение для анализа блокчейна и несколько других публичных подсказок, которые они нашли в Интернете, чтобы связать транзакции с реальными идентификаторами. Можете ли вы отслеживать транзакции Bitcoin с помощью той же системы? Скорее всего, да, но это не так просто, и это может быть даже не такая хорошая идея - федералам пришлось заражать свою собственную сеть программами-вымогателями, чтобы отслеживать монеты.
Отслеживание операций для предотвращения отмывания денег
Помимо выявления и ловли преступников, отслеживание криптовалютных транзакций также полезно для борьбы с отмыванием денег. С большим количеством инвесторов, размещающих свои деньги в Bitcoin и других криптовалютах, все больше правительств и аналитиков требуют от блокчейн-компаний соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег.
Среди блокчейн-стартапов, которые сосредотачивают свои усилия на разработке программного обеспечения для анализа и отслеживания, одними из наиболее известных являются Skry, Numisight, Chainalysis и Elliptic. Все эти компании стремятся создавать продукты для защиты целостности цифровых активов, а также проверять целостность каждой транзакции на блокчейне.
Среди преимуществ использования программного обеспечения отслеживания, пользователи Bitcoin должны учитывать возможность выявления подозрительных транзакций в режиме реального времени. В пространстве, где люди могут использовать блокчейн для совершения финансовых преступлений, размещения пиратского контента и хранения незаконных загрузок, такие инструменты могут помочь сохранить целостность сети.
Разрабатывая программное обеспечение для отслеживания, эти стартапы могут также помочь властям выявить незаконную деятельность на блокчейне, став ценными партнерами для правительств, банков и финансовых учреждений.