Вторая по величине криптовалютная биржа Южной Кореи Bithumb является последней торговой платформой, которая якобы имеет поддельный ежедневный объем до $250 миллионов с 25 августа.
Аргентинский криптотрейдер и аналитик Алекс Крюгер взял в Twitter, чтобы разоблачить это.
ПОДРОБНЕЕ: Исследование обнаруживает 175 «насосов и свалок» схем стоимостью более $825m
Он утверждал, что она непосредственно связана с «воздушным сбросом» Битумба, который, по всей видимости, был создан с «благим» намерением предложить торговцам скидку.
«Компания «Бистум» предлагает 120% оплаты торговых сборов в качестве перелёта», - сказал Крейгер. «Ежедневный лимит составляет один миллиард корейских вон ($900 000), первый пришел первым обслужен... Торговые сборы составляют 0,15%. Проводка торговли осуществляется при вставке двух лимитных заявок с лимитом = > Всего комиссионных 0,3%. Отсрочка составляет 120% = > 0,35%».
Крюгер далее пояснил, что для того, чтобы трейдеры могли претендовать на полную скидку в размере 900 000 долл. США, одному трейдеру или группе трейдеров необходимо будет иметь ежедневные операции на сумму более 279 млрд. крон (250 млн. долл. США).
Короче говоря, трейдеры прибегали к «отмыванию» торговли - одной из форм манипулирования рынком, с помощью которой трейдер одновременно продает и покупает один и тот же финансовый инструмент для создания вводящей в заблуждение искусственной деятельности на рынке.
ПОДРОБНЕЕ: Связанный с манипуляцией ценой биткоина, результаты исследования
В случае Bithumb трейдеры произвели более 250 миллионов долларов в объемах стирки в течение нескольких минут, чтобы потребовать полного ежедневного торгового сбора, эквивалентного 150 000 долларов до окончания акции.
Торговля 67% ежедневного объема стирки
На прошлой неделе Blockchain Transparency Institute (BTI) опубликовал отчет, в котором говорится, что криптобиржи по всему миру подделивают $6 миллиардов своего ежедневного объема. В то же время они сообщили, что Битамб был одним из тех немногих криптобирж, которые были на деле правильны при отчетности об объемах торговли.
«Некоторые криптовалютные биржи, такие как Bittrex, Kucoin и Bithumb, имеют законные объемы, учитывая, что их уникальные количества посетителей пропорциональны их объему торгов», - отметили эксперты BTI.
ПОДРОБНЕЕ: Торговые войны и экономические кризисы будут спровоцировать криптореволюцию
Тем не менее, «подсчет количества объемов 130 крупнейших бирж, подсчитано, что ежедневный объем торговли составляет более 6 миллиардов долларов, причем более 67% ежедневного объема торгуется. Более 70% ТОП-100, по всей возможности, будут проводить стирку торговли в 3-х раз по сравнению с указанным объемом», - говорится в реферате.
Bitforex перекачивал собственный торговый объем
Пару месяцев назад аналитики Crypto Exchange Rate (CER) взглянули на Bitforex и пришли к выводу, что администрация биржи «более чем вероятно накачивает собственный торговый объем и, следовательно, предоставляет вводящую в заблуждение статистику конечным пользователям и ICO, желающим включить токены в десятку лучших бирж».
Специалисты BTI объяснили, что криптовалюты обмениваются поддельными объемами для привлечения инвесторов, предпочитающих заниматься своим криптобизнесом на платформах с высокими объемами торговли, а не на платформах с более низкой статистикой.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.