Институт прозрачности блокчейна утверждает, что в 2018 году из криптосферы было украдено 100 миллионов долларов. Институт прозрачности Blockchain (BTI) утверждает, что в 2018 году из криптосферы было украдено до 100 миллионов долларов в результате промывочной торговли.
BTI — это группа исследователей блокчейн-данных, стремящихся принести прозрачность и доверие миру криптовалют. Они начали собирать данные о веб-трафике в августе, прежде чем их ноябрьский отчет опубликовал информацию, собранную с бирж об использовании мобильных приложений и торговле API.
Их недавний декабрьский отчет был сосредоточен на конкретных торговых парах, зарегистрированных на биржах, которые, по их утверждению, показывают “явные доказательства торговли мытьем” согласно их сообщению в блоге.
Торговля Wash — это форма манипуляции рынком, в которой инвестор одновременно покупает и продает один и тот же финансовый актив для создания вводящей в заблуждение информации и искусственной деятельности на данном рынке. Как правило, инвестор выставит ордер на продажу, а затем выставит ордер на покупку от себя.
Это, в свою очередь, создает искусственное увеличение торгового объема, создавая впечатление, что акции или крипто пользуются большим спросом, чем на самом деле. Вторым использованием промывной торговли является создание комиссионных для брокеров, чтобы компенсировать им то, что не может быть оплачено публично. Торговля по стирке была незаконной в США с тех пор, как в 1936 году был принят Закон о товарных биргах.
Данные, которые они просеивают, включают в себя “книги заказов, анализ точек данных об объемах” и беседы с “маркетмейкеры, высокочастотные трейдеры и торговые консультанты”.
Интересно, что в отчете утверждается, что “для раздувания номеров обменных объемов используются четыре различные стратегии ботов”. Однако они не могут обнародовать точные данные, которые они использовали.
Отчет BTI объясняет, как “средний проект потратил более 50 000 долларов в этом году на листинг сборов с бирж”, что равняется общей сумме “100 000 000 долларов, украденных в 2018 году из криптоэкосистемы”. Он продолжает раскрывать, что более 50 бирж “промывают торговлю свыше 95% своих объемов”, что приводит к “схеме 500 000 долларов в год”.
В конце своего отчета БТИ заявил, что “в 2019 году мы продолжим сбор истинных данных об объемах по отдельным парам в попытке обуздать дальнейшие манипуляции”.
Для получения дополнительной информации и руководств от Coin Rivet, нажмите здесь.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.