«Существует ряд услуг по отмыванию денег, доступных для криптовалют . Эти услуги по-своему именуются «биксорами», «камблерами», «замазками» и «линяками». Они берут средства от клиентов, сшивают эти средства, а затем выведут их. Они, как правило, взимают от 1% до 3% за одну транзакцию за свои услуги», - говорится в 13-й странице Доклад о борьбе с отмыванием денег в криптовалютах .
«Преступники во многих случаях - это те, кто на самом деле использует все свои знания. Так что не вызывает особого внимания Bitcoin и другие криптовалюты из-за нескольких своих собственных возможностей. Крипто-операции не требуют от преступников использовать свои настоящие имена, номера банковских счетов и т.д., что позволяет им избегать бдительного взгляда правоохранительных органов и других следователей».
CipherTrace говорит, что эти вопросы привлекли внимание властей по всему миру, побуждая правительства настаивать на регулировании.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.