Categories: Cryptocurrencies

CipherTrace выпускает отчет о борьбе с отмыванием денег в криптовалютах

exc-5b3f50a1758d46e0546a5056

«Существует ряд услуг по отмыванию денег, доступных для криптовалют . Эти услуги по-своему именуются «биксорами», «камблерами», «замазками» и «линяками». Они берут средства от клиентов, сшивают эти средства, а затем выведут их. Они, как правило, взимают от 1% до 3% за одну транзакцию за свои услуги», - говорится в 13-й странице Доклад о борьбе с отмыванием денег в криптовалютах .

«Преступники во многих случаях - это те, кто на самом деле использует все свои знания. Так что не вызывает особого внимания Bitcoin и другие криптовалюты из-за нескольких своих собственных возможностей. Крипто-операции не требуют от преступников использовать свои настоящие имена, номера банковских счетов и т.д., что позволяет им избегать бдительного взгляда правоохранительных органов и других следователей».

CipherTrace говорит, что эти вопросы привлекли внимание властей по всему миру, побуждая правительства настаивать на регулировании.

Olivier Acuña

Olivier has been writing for over 30 years. He has been based in six countries working for major news outlets including the Guardian, UPI & AP. He has covered massive earthquakes, presidential elections, immigration, and taken photos standing in the middle of shootouts between drug cartels, gone undercover to investigate organised crime, interviewed presidents, former presidents, heads of international organisations.