Как заявил директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН), финансовые учреждения не соблюдают правила, регулирующие борьбу с отмыванием денег (AML) и борьбу с финансированием терроризма (CFT).
Выступая на конференции по юридическим технологиям Chicago-Kent Block 2018 на прошлой неделе, Кеннет А. Бланко сказал, что все предприятия, занимающиеся виртуальной валютой, независимо от того, являются ли они индивидуальным обменником одной виртуальной валюты или крупной, многонациональной торговой платформой, должны соблюдать обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В то же время несколько учреждений принимают на работу сотрудников по вопросам соблюдения требований и принимают соответствующие меры для выполнения своих требований в области законодательства после получения ими сообщения о проведении экспертизы в рамках программы «ФИНСЕН».
«Пусть это послание будет ясно сегодня: это не означает соблюдения», - сказал Бланко. «Соблюдение требований не происходит потому, что вы, может быть, поймают, или потому, что вы вот-вот должны быть пойманны. Это не та, которая служит для обеспечения нашей страны, нашей страны и наших людей. Это не та, с которой мы будем мирится».
По словам «бланко», усилия «ФНЭС» по укреплению программ компаний по обеспечению их правоприменения дали хороший результат, поскольку число сообщений о предполагаемых видах деятельности (ОУ) резко подскочилось до более чем ста ста раз в году. «Помогая нам выявлять и расследовать эту незаконную деятельность, индустрия может сосредоточиться на законных приложениях и нововведениях и искоренить негативное восприятие виртуальной валюты как монетки темной сети и плохих актеров», - заявил он.
По словам г-на-на, виртуальные валюты являются неким прицелом того, как компания обеспечивает более широкие возможности для получения финансовых услуг. Но он предупредил, что, как и любая платежная система, она может быть использована для отмывания денег и другого незаконного финансирования.
«FinCEN будет активно преследовать физических лиц и компаний, которые не воспринимают свои обязательства по законодательству США всерьез, будь то путем преследования жертв или оказания помощи тем, кто это делает», - заключил он.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.