Криптовалюта и преступность: как две отрасли могут идти рука об руку

Криптовалюта и преступность: как две отрасли могут идти рука об руку. В криптовалютном пространстве есть несколько выдающихся проектов. Есть также достойные намерения и подлинные актеры, которые верят в альтернативную финансовую систему и разделение денег и государства. Тем не менее, как и все слои общества, есть также много преступников, придутых в этой зарождающейся индустрии. Криптовалютные преступления широко распространены, и иногда кажется, что две отрасли идут рука об руку. Почему это так?
$1,7 млрд криптовалюты украли в 2018 году
При попытке защитить криптовалюту и ее новаторскую технологию статистика, подобная сегодняшнему докладу о AML CipherTrace, не помогает. В течение 2018 года было украдено криптовалют в общей сложности $1,7 млрд, из которых около $950млн поступили с бирж.
Распространение криптовалютных преступлений в виде хаков, мошеннических выходов ICO и схем Ponzi невозможно отрицать.
Еще один отчет Чайнализа показал, что 60% всех атак были организованы только двумя профессиональными группами, которых они называют Альфа и Бета. Это значит, что организованные преступники захватили криптовалюту на сумму более 1 миллиарда долларов!
В то время как намерения группы Бета, похоже, были для личной выгоды, Альфа более тревожные. Будь то отмывание денег, содействие преступности, или даже закрытие сети, преступность и криптография, в этом случае, доказать, что делают хороших постельников.
Помимо массивных хаков, которые украли заголовки, CipherTrace выявил 10 основных новых тенденций в преступной деятельности в космосе прямо сейчас. К ним относятся криптопылевание (спам-кошельки с небольшим количеством испорченных криптов) и криптоджекинг.
В то время как некоторые из 10 лучших угроз более актуальны, генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс сказал Coin Rivet, что криптоjacking:
“Ничто не отличается от вирусов и вредоносных программ, заражающих компьютеры. Он не закроет компанию, не украдет $500млн с биржи. Это делает небольшие суммы денег от неиспользуемой вычислительной мощности на компьютерах и браузерах людей”.
И не всегда такой маленький, когда вы рассматриваете дело Шоминру Майнинг Ботнет. Эта мега-вредоносная программа заразила более полумиллиона устройств и добыла колоссальные $3,5млн Monero.
Более того, криптовалютные преступления часто усугубляются, поскольку преступники вымогателей предпочитают платежи в криптовалютах, таких как Bitcoin, поскольку их труднее отслеживать, чем платежи по кредитным картам.
Тенистое прошлое биткоина трудно стряхнуть
Намерения Биткоина как равноправного обмена ценностью без вмешательства со стороны централизованных институтов начали подлинный старт. Однако, когда он стал предпочтительным методом оплаты Шелкового пути темной паутины, криптовалютные преступления начали серьезно.
Биткоин стал синонимом преступной деятельности, его использовали для оплаты оружия и наркотиков, а также финансирования террористов. Это очень многое сделало для того, чтобы криптовалюта и биткоин, в частности, стали угрозой в сознании общественности. Помимо выплат вымогателей, востребованных в биткойне, он стал известен как валюта для содействия гнусным поступкам.
Федеральные агентства закрыли Шелковый путь в 2011 году, но репутация Биткоина была запятнана навсегда.
Никому не нужна анонимность, как преступник
Криптовалюта и преступность идут рука об руку благодаря своей анонимной природе. В конце концов, никому не нужна анонимность, как наркобарон или торговец детьми. Если вы покупаете незаконные товары, уклоняетесь от налогов или отмываете деньги, криптовалюты до сих пор были довольно хорошей ставкой.
Многие люди также использовали криптовалюту как способ отправки денег за пределы своей страны. А при неограниченных суммах на нерегулируемых биржах, в отличие от банков, отправитель не обязан оправдывать источник средств.
Отсутствие регулирования в пространстве еще больше подчеркивает преступность криптовалют в новостях.
Однако, поскольку новые правила ПОД/ФТ поступят в 2019 году, преступникам будет гораздо труднее заметать следы.
Более крутая регулировка ПОД/ФТ будет означать, что 38 стран-членов, включая США, ЕС и G20, должны подчинить криптовалютные биржи и услуги по хранению KYC в своих юрисдикциях.
Это будет означать, что преступникам придется прибегнуть к более творческим способам отмывания денег, которые они крадут.
Криптовалютные преступления - Ассоциация живет на
Можно утверждать тот факт, что криптовалютная преступность получает несправедливое внимание, когда вы рассматриваете историю традиционных банков и отмывания денег, и тот факт, что доллар США по-прежнему является законопроектом выбора преступника, когда дело доходит до финансирования их деяний.
На самом деле гораздо проще отмывать деньги наличными, не оставляя след, чем через криптовалюту и неизбежный цифровой след, который вы оставляете позади.
Поскольку регулирование начинает следовать более четкому пути и отсеять теневые ICO и отмыватели денег, возможно, продвигаясь вперед, криптовалюта и преступность могут, наконец, расстаться.