Криптовалютные мошенничества: Различные вариации мошенничества в отрасли. Нельзя отрицать, что криптовалютных мошенников очень много. Иногда эти обвинения передуваются людьми, которые мало знают об этой отрасли, но там, где есть дым, там, как правило, огонь. В то время как регуляторы и законодатели пытаются наверстать упущенное, промышленность пытается самооткуситься, но иногда без особого везения.
Шелковый путь
Первый вектор атаки для тех, кто анти-Bitcoin, это не обязательно афера, а скорее незаконная деятельность. Шелковый путь стал печально известным в криптопространстве, при этом основатель Росс Ульбрихт в настоящее время отбывает пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Шелковый путь — это онлайн-рынок, доступный через анонимный интернет-браузер The Onion Router. Веб-сайт был похож на eBay в некоторых смыслах. Были покупатели и продавцы с рейтингами и продуктами, которые можно было купить. Основное различие заключалось в том, что эти продукты, как правило, состоят из незаконных наркотиков.
Шелковый путь стал катализатором первоначального роста стоимости Bitcoin. Впервые биткоин использовался в качестве валюты для покупки товаров. Успех Шелкового пути был довольно впечатляющим. За это время компании, занимающиеся анализом блокчейна, еще не были созданы. Это означало, что, несмотря на то, что биткоин является псевдонимом, охранным агентствам было чрезвычайно трудно отслеживать покупателей и продавцов незаконных товаров. Шелковый путь не был аферикой как таковой, но это был первый случай создания культуры подозрительности со стороны основных средств массовой информации, которая до сих пор распространена.
Отмывание денег
Еще одной криптовалютной афере, которую Bitcoin изначально облегчил, было отмывание денег. Однако в последние годы это стало гораздо сложнее. Но есть еще пара простых тактик, которые преступники могли бы использовать, чтобы облегчить отмывание денег. Одним из них является использование смешивания сайтов, которые помогают скрывать транзакции на публичном блокчейне. Другой является использование конфиденциальных криптоконверсий, таких как Monero или Zcash, которые могут еще больше помочь скрыть движение транзакций.
Даже если это стелс-движение достигнуто, то обмен криптовалюты на фиат остается проблемой. Один из вариантов - использовать внебиржевой счетчик. Однако это будет трудно, так как те, кто брокер такой сделки, как правило, следуют процессам KYC и AML. Использование менее авторитетной биржи может быть возможностью, поскольку они могут не иметь строго регулирования или следовать процедурам KYC/AML.
Последние новости из Японии показали рост использования криптовалют в отмывании денег на 1,000%, хотя это до сих пор составляет всего 1,7% всех случаев отмывания денег в Японии за 2018 год. Сторонники криптовалют всегда быстро указывают на то, что отмывание денег обычно осуществляется по обычным каналам, таким как оффшорные банки. Конечно, есть крупные корпорации во всем мире, которые используют сложные международные налоговые законы, а также для сокращения своих налогооблагаемых доходов. Amazon не платил федеральный подоходный налог за 2018 год.
Схемы Понци
Некоторые мошенничество с криптовалютами более откровенны. Они принимают форму криптовалютных монет или токенов. Ponzi Coin (да, это фактическое название) удалось достичь максимумов в $0.20, несмотря на то, что монета является схемой Ponzi. Монета с тех пор, очевидно, умерла, и создатель покинул сайт, подчеркнув, что она всегда предназначалась как шутка. Ponzi Coin - это всего лишь один тип схемы Ponzi, которая заразила криптовалютное пространство. Существует множество схем типа MLM, которые оказались очень трудными для закрытия.
Насос его и сброс его
Схемы насосов и дампов являются одними из самых старых криптовалютных мошенников, и они до сих пор не показывают никаких признаков замедления. Однако они не уникальны для криптовалюты - они были увековечены в Scorsese The Wolf Of Wall Street, который последовал за жизнью Джордана Белфорта и Страттона Окмонта. Накачивание и демпинг криптовалютами намного проще, чем экстравагантное ограбление, снято Белфортом. Это происходит из-за слабого регулирования и неликвидности многих криптовалют, что означает, что манипуляции намного проще. Белфорт продолжает говорить, что криптовалютная индустрия в целом - это одна большая афера.
Изображение: .Типичный насос и дамп диаграмма
Заключение
Несмотря на то, что мир финансов изобилует случаями незаконности, криптовалютной индустрии все еще есть путь, чтобы уменьшить некоторые из мошенничества, о которых говорилось выше. С улучшением технологии в отношении анализа блокчейна, возможность мошенничества с властями и другими гражданами становится все сложнее. Как и многие в отрасли неблагоприятно относятся к регулированию, пока мы не увидим некоторые в той или иной форме, криптовалютные мошенничество будет продолжаться. Хотя они могут быть незаконными, аморальность их так же велика проблема. Часто именно нормальные граждане, которые больше всего страдают от таких ухищрений.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.