УБН видит заметное падение преступности в биткоинах

Преступная активность, связанная с транзакциями Bitcoin, снизилась с 90% около пяти лет назад до всего 10%, говорит УБН.

Тем не менее, агент, ведущий расследование, который также входит в состав группы по расследованию киберпреступлений УБН в составе 10 человек, говорит, что количество, связанное с преступным использованием Биткоина, заметно возросло с 2013 года.

«Объем резко вырос, количество сделок и долларовая стоимость резко выросли за годы преступной деятельности, но соотношение уменьшилось», - сообщила специальный агент Лилита Инфанте.

«Большинство транзакций (Bitcoin) используются для (незаконных) ценовых спекуляций».

ПОДРОБНЕЕ: Опасения отмывания денег необоснованны

Инфанте также заявил, что преступные организации, в том числе наркокартели, все чаще используют криптовалюты для отмывания незаконно полученных доходов и для трансграничных денежных переводов, потому что это дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционные банковские системы.

Выводы специального агента говорят о том, что, напротив широко распространенного восприятия, Bitcoin больше не используется в основном для преступной деятельности, а также о том, что преступники, которые используют криптовалюту, делают это больше из-за ее особенностей, чем ее волатильности цен.

Меч с двумя конями

Агент УБН объясняет, что для преступников Биткойн является обоюдоострым мечом из-за его базовой технологии, которую полицейские используют для отслеживания транзакций и закономерностей. Она также утверждает, что до этого с помощью кошельков преступникам было просто непонятно, но «больше нет».

ПОДРОБНЕЕ: Похитители в Южной Африке требуют выкупа в биткоин

Infante считает, что преступные организации и частные лица будут продолжать использовать криптовалюты, так как они могут легко отмывать деньги, покупая Bitcoin, а затем обменивая их на фиатные валюты на внебиржевых и одноранговых криптовалютных биржах.

«Я действительно, чтобы они и далее их использовать», - пишет она. «Блокчейн на самом деле дает нам много инструментов для идентификации людей».