Bitcoin News

УБН видит заметное падение преступности в биткоинах

Преступная активность, связанная с транзакциями Bitcoin, снизилась с 90% около пяти лет назад до всего 10%, говорит УБН.

Тем не менее, агент, ведущий расследование, который также входит в состав группы по расследованию киберпреступлений УБН в составе 10 человек, говорит, что количество, связанное с преступным использованием Биткоина, заметно возросло с 2013 года.

«Объем резко вырос, количество сделок и долларовая стоимость резко выросли за годы преступной деятельности, но соотношение уменьшилось», - сообщила специальный агент Лилита Инфанте.

«Большинство транзакций (Bitcoin) используются для (незаконных) ценовых спекуляций».

ПОДРОБНЕЕ: Опасения отмывания денег необоснованны

Инфанте также заявил, что преступные организации, в том числе наркокартели, все чаще используют криптовалюты для отмывания незаконно полученных доходов и для трансграничных денежных переводов, потому что это дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционные банковские системы.

Выводы специального агента говорят о том, что, напротив широко распространенного восприятия, Bitcoin больше не используется в основном для преступной деятельности, а также о том, что преступники, которые используют криптовалюту, делают это больше из-за ее особенностей, чем ее волатильности цен.

Меч с двумя конями

Агент УБН объясняет, что для преступников Биткойн является обоюдоострым мечом из-за его базовой технологии, которую полицейские используют для отслеживания транзакций и закономерностей. Она также утверждает, что до этого с помощью кошельков преступникам было просто непонятно, но «больше нет».

ПОДРОБНЕЕ: Похитители в Южной Африке требуют выкупа в биткоин

Infante считает, что преступные организации и частные лица будут продолжать использовать криптовалюты, так как они могут легко отмывать деньги, покупая Bitcoin, а затем обменивая их на фиатные валюты на внебиржевых и одноранговых криптовалютных биржах.

«Я действительно, чтобы они и далее их использовать», - пишет она. «Блокчейн на самом деле дает нам много инструментов для идентификации людей».

Olivier Acuña

Olivier has been writing for over 30 years. He has been based in six countries working for major news outlets including the Guardian, UPI & AP. He has covered massive earthquakes, presidential elections, immigration, and taken photos standing in the middle of shootouts between drug cartels, gone undercover to investigate organised crime, interviewed presidents, former presidents, heads of international organisations.

Disqus Comments Loading...

Recent Posts

Here is why Bitcoin is still a lucrative investment in 2024

Those who enter the market at this time may be surprised to hear that Bitcoin…

1 month ago

Zircuit Launches ZRC Token: Pioneering the Next Era of Decentralized Finance

George Town, Grand Cayman, 22nd November 2024, Chainwire

1 month ago

The surge of Bitcoin NFTs: Everything you should know about Bitcoin ordinals

From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…

2 months ago

MEXC Partners with Aptos to Launch Events Featuring a 1.5 Million USDT Prize Pool

Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire

2 months ago