Штаб-квартира Deutsche Bank провела рейд на сумму 311 миллионов евро по расследованию отмывания денег

Штаб-квартира Deutsche Bank провела рейд на сумму 311 миллионов евро по расследованию отмывания денег. В четверг утром в штаб-квартиру Deutsche Bank во Франкфурте провели рейд 170 сотрудников в связи с расследованием отмывания денег в размере 311 миллионов евро незаконных денежных средств, сообщает New York Times.
Два человека в возрасте 50 и 46 лет подозреваются в том, что они не сообщают о возможном отмывании денег в связи с операциями на сумму, предположительно, 311 млн. евро.
Деньги были переданы организациям Британских Виргинских островов до весны 2016 года. Дойче Банк подтвердил, что их офисы подверглись рейду в связи с панамскими документами. Официальное заявление гласит: “Мы полностью сотрудничаем с властями”.
Прокуроры утверждают, что “Deutsche Bank помогал клиентам финансировать оффшорные организации в налоговых убежищах путем перевода незаконно приобретенных денег, не предупреждая власти о подозрении на отмывание денег”.
Эта новость появляется через месяц после того, как крупнейший банк Дании Danske Bank оказался в скандале с отмыванием денег, который, согласно сообщениям, отмыл 200 миллиардов евро.
В прошлом HSBC также были вовлечены в расследования по отмыванию денег, оштрафованы на 1,9 млрд. долл. США за то, что не удалось предотвратить отмывание мексиканскими наркокартелями сотен миллионов долларов наличными.
Хотя криптовалюта часто упоминалась в качестве основного ресурса для отмывания денег и преступной деятельности, интересно видеть, что на самом деле это крупнейшие и наиболее надежные учреждения, такие как банки, которые на самом деле являются субъектами преступного преступного мира.