Наркокартели обращаются к китайским криптобандам, чтобы отмыть незаконные деньги. Наркокартели обращаются к китайским криптовалютным бандам, чтобы отмыть преступные наличные, сообщают правоохранительные органы США.
Организованные преступные группы активизируют операции с китайскими транснациональными преступными организациями (TCOs), утверждают, что чиновники из недавнего слушания в Конгрессе США по мексиканским наркокартелям и безопасности границ.
Пол Книрим (Paul Knierim), заместитель начальника отдела операций Управления по глобальному контролю за соблюдением законов о наркотиках США (DEA), сказал: “В некоторых областях участие азиатских отмывателей денег стало более заметным.
“Считается, что переход к китайским и азиатским отмывателям денег отчасти объясняется естественной взаимосвязью, созданной большим объемом как легальной, так и незаконной торговли товарами и химическими веществами, импортируемыми из Китая”.
“Значительное увеличение”
“Использование азиатского денежного брокера упрощает процесс отмывания денег и упрощает приобретение химических веществ-прекурсоров и атрибуций, используемых при производстве наркотиков для уличных продаж”, - сказал Книрим.
Дженис Аяла, директор Совместной целевой группы по расследованиям Министерства национальной безопасности США, добавила, что в последнее время наблюдается “значительный рост отмывания денег с использованием криптовалюты”.
Крипто — это лишь малая часть многотриллионной глобальной операции по отмыванию денег, но она растет, утверждают власти США, потому что она проста и анонимна.
На прошлой неделе детектив по мошенничеству опубликовал советы коллегам полиции о преступном использовании криптовалюты.
Детектив Джошуа Ли, эксперт по мошенничеству и организованной преступности в полицейском департаменте Меса в Аризоне, говорит, что сотрудники не осведомлены об использовании крипто в торговле наркотиками, детской порнографии и других преступных предприятиях.
Он сказал: “Криптовалюта — это не причуда, а сложная и серьезная проблема, которая стоит здесь, чтобы остаться.
“Отсутствие нормативных положений, возможность оставаться анонимными и неподготовленная полицейская служба лишь поощряет преступное поведение в цифровой среде.
“Признание и документирование основных проблем с криптовалютой в вашей юрисдикции поможет вашему агентству сделать первый шаг, необходимый для расследования преступлений с криптовалютой”.
Власти во всем мире наращивают полномочия по предотвращению отмывания денег с использованием криптовалют.
Ирландия недавно приняла новые мощные законы, направленные на борьбу с преступниками, использующими криптографию для сокрытия своих незаконных доходов.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.