Categories: Cryptocurrencies

FCA выдает предупреждение о криптовалютах

«По мере появления доказательств того, что криптоактивы будут использоваться в преступных целях, я пишу о надлежащей практике того, как банки справляются с финансовыми преступлениями, связанными с этими продуктами», - сказал исполнительный директор FCA по надзору Джонатан Дэвидсон.

Он признал, что есть мотивы для использования криптовалют которые не имеют ничего общего с преступностью, включая «использование их в качестве рисковых спекулятивных инвестиций или в качестве средства финансирования инновационного технологического развития».

Дэвидсон, однако, предупредил: «Этот класс продукции также может быть злоупотреблять, поскольку он обеспечивает потенциальную анонимность и возможность перемещения денег между странами. Вы должны принять разумные и соразмерно меры для того, чтобы понижать риск того, что ваши фирмы будут способствовать финансовые нарушения, которые могут быть допущены с помощью средств.»

Представитель ФКВ поредовал, что главным лицам следует более подробно анализировать клиентов, работающих с криптовалютами, и их деятельность при предоставлении им финансовых услуг. Он упомянул конкретные услуги, которые могут потребовать дальнейшего рассмотрения, например, «где ваша фирма предлагает услуги биржам криптовалют, которые влияют на конвертацию между фиатной валютой и криптоактивами и/или между различными криптоактивами; торговая деятельность, когда источник богатства ваших клиентов или контрагентов. возникает или происходит из криптоактивов; где ваша фирма хочет провести, дать консультации или принять в «исходном оферте монет» (ICO).»

Olivier Acuña

Olivier has been writing for over 30 years. He has been based in six countries working for major news outlets including the Guardian, UPI & AP. He has covered massive earthquakes, presidential elections, immigration, and taken photos standing in the middle of shootouts between drug cartels, gone undercover to investigate organised crime, interviewed presidents, former presidents, heads of international organisations.

Disqus Comments Loading...

Recent Posts

Here is why Bitcoin is still a lucrative investment in 2024

Those who enter the market at this time may be surprised to hear that Bitcoin…

1 month ago

Zircuit Launches ZRC Token: Pioneering the Next Era of Decentralized Finance

George Town, Grand Cayman, 22nd November 2024, Chainwire

1 month ago

The surge of Bitcoin NFTs: Everything you should know about Bitcoin ordinals

From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…

2 months ago

MEXC Partners with Aptos to Launch Events Featuring a 1.5 Million USDT Prize Pool

Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire

2 months ago