Бывший совладелец Миннесоты Викингс Реджи Фаулер арестован за возможную связь со скандалом Bitfinex

Бывший совладелец Миннесоты Викингс Реджи Фаулер арестован за возможную связь со скандалом Bitfinex. Реджи Фаулер - бывший инвестор викингов Миннесоты и Альянса американского футбола - был арестован с возможной связью с предполагаемым сокрытием Bitfinex и Tether.
История до сих пор
Недавно Coin Rivet сообщила о том, что криптовалютная биржа Bitfinex “занималась сокрытием, чтобы скрыть потери в размере 85 миллионов долларов в клиентских и корпоративных средствах”.
Генеральный прокурор Летиция Джеймс заявил: “Наше расследование выявило, что операторы торговой платформы “Bitfinex”, которые также контролируют виртуальную валюту “Tether”, занимались прикрытием, чтобы скрыть видимые потери в размере 850 миллионов долларов”.
Сам Bitfinex категорически опроверг любые нарушения, заявив, что судебные документы “были написаны недобросовестно и изобилуют ложными утверждениями”.
С тех пор Реджинальд Фаулер из Аризоны и Равид Йосеф из Израиля были обвинены по одному пункту в банковском мошенничестве и по одному пункту в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
Фаулер также обвиняется в одном количестве операций с нелицензированным денежным передатчиком.
Фаулер был арестован, пока Йосеф остается на свободе. Пара работала на несколько родственных компаний, которые предоставляли фиатно-валютные банковские услуги различным криптовалютным биржам.
Утверждается, что они участвовали в заговоре, в ходе которого Фаулер сделал несколько ложных и вводящих в заблуждение заявлений, открыв банковские счета, которые использовались для получения вкладов от лиц, приобретающих крипто. Фаулер и Йосеф также фальсифицировали электронные платежные инструкции, чтобы скрыть истинный характер объемного криптовалютного бизнеса.
Отчеты
Новость появилась после того, как средства были изъяты со счета HSBC Bank USA - 141000147, который был открыт компанией Global Trading Solutions LLC.
Еще в октябре 2018 года Ларри Чермак показал в твите, что Bitfinex начал банкинг с HSBC через частный счет Global Trading Solutions LLC.
Чтобы добавить к сложной ситуации Crypto Capital, который имеет связи с Bitfinex, принадлежит Global Trade Soltuions A.G.
Согласно постановлению суда против Bitfinex, “в заявках объясняется, что Bitfinex больше не имеет доступа к более чем 850 миллионов долларов совместно смешанным клиентским и корпоративным средствам, которые он передал, без письменного согласия или гарантии, панамскому юридическому лицу под названием Crypto Capital Corp”.
Генеральный прокурор США Джеффри Берман заявил: “Реджинальд Фаулер и Равид Йосеф якобы управляли теневым банком, который обрабатывал сотни миллионов долларов нерегулируемых транзакций от имени многочисленных криптовалютных бирж”.
“Их организация якобы обходила гарантии по борьбе с отмыванием денег, требуемые лицензированными учреждениями, которые обеспечивают, чтобы финансовая система США не использовалась в преступных целях, и сделала это путем лжи и обмана”, - добавляет он.
Неопечатанное обвинительное заключение
В обвинениях, раскрытых в незапечатанном обвинительном заключении, говорится о том, как Фаулер и Йосеф открыли и вели банковские счета по всему миру от имени “криптокомпаний”.
Одна из криптокомпаний позиционировала себя как компания, которая позволяет клиентам вносить и выводить поддерживаемую правительством фиатную валюту на многочисленные криптобиржи.
Пользователи “одной конкретной криптовалютной биржи” депонировали поддерживаемую государством валюту на банковский счет криптокомпаний, который был открыт и поддерживается Фаулером в определенном международном банке.
В то время как биржа рекламировала себя как предоставляющая услуги проверки “Знай своего клиента” и “Антиотмывание денег” в связи с обменной платформой, это было фактически “ложным” в отношении теневых банковских услуг, предоставляемых Фаулером и Йосефом.
Фаулер и Йосеф якобы сговорились, чтобы искажать природу бизнеса криптокомпаний и ложно заявили, что в международный банк будут вложены инвестиции в недвижимость на счете, принадлежащем криптокомпаниям.
Недостоверные представления появились в инструкциях по банковским переводам, отправленных с банковских счетов, принадлежащих Фаулеру и Йосефу, среди прочих, от имени криптокомпаний.
Согласно сообщениям, десятки людей перевели миллионы долларов на счет, принадлежащий Фаулеру, и в то же время один и тот же банковский счет перечислял миллионы другим лицам и компаниям.
Несмотря на то, что Фаулер, по сообщениям, получал и направлял сделки, ни он, ни какая-либо из криптокомпаний не были лицензированы в качестве бизнеса по передаче денег - как того требует федеральный закон.
Подключение точек
Представляется, что международным банком, на который ссылается незапечатанный обвинительный акт, вполне может быть счет HSBC, на который недавно были конфискованы средства, особенно с учетом того, что, согласно сообщениям, он хранился компанией Global Trading Solutions LLC.
Bitfinex, как сообщается, банк с HSBC через Global Trading Solutions LLC.
Global Trading Solutions LLC также владеет Crypto Capital, который, согласно судебным постановлениям, получил недостающие средства Bitfinex непосредственно с биржи.
В основе всего этого, по-видимому, лежат Реджи Фаулер и Равид Йосеф, которые якобы использовали эти компании для обхода нормативных законов США.
Хотя нет никаких окончательных доказательств того, что пропавшие средства Bitfinex являются побочным продуктом предполагаемой преступной деятельности Фаулера и Йосефа, точки, выявленные в незапечатанном обвинительном заключении, похоже, жново отражают другие события, ведущие к новостям.
По крайней мере Bitfinex имеет глубокие связи со всеми HSBC, Global Trading Solutions и Crypto Capital, которые, похоже, имеют свои собственные связи с Фаулером и Йосефом. Только время покажет, приносят ли эти связи какие-либо реальные плоды или все это случайно, хотя арест Фаулера поддается спекуляциям.
Хотите узнать больше о текущих новостях Bitfinex? Узнайте больше о том, как капитализация криптовалютного рынка упала на 8 миллиардов долларов в свете скандала Bitfinex/Tether.