Это происходит после того, как HBUS, эксклюзивный американский партнер провайдера услуг виртуальной валюты Huobi, зарегистрированный в сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), которая собирает и анализирует информацию о финансовых операциях в целях борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
Гарри Чжоу (Harry Zhou), главный юрисконсульт HBUS, говорит, что многие устаревшие решения по борьбе с отмыванием денег не основаны на рисках и подвергают организации регулятивным рискам, потере операционной эффективности и отмыванию денег. «В то же время другие были предназначены для традиционного бизнеса, который не является валютным мире, в котором мы осуществляем свою деятельность, и для этого необходимо затратовать много времени и затрат на адаптацию», - комментирует он.
Версия 2.0 IdentityMind, основанная на SaaS, позволяет аналитикам по вопросам соответствия требованиям клиентов и рисков применять подход, основанный на оценке рисков, основанный на понимании пользователя, стоящего за транзакцией. Технология «ЭДН» компании позволяет отслеживать лиц, которые занимаются каждой сделкой, чтобы создать единую и единую систему.
Подход, основательный на риске, является более активным для регулирования в США в соответствии с Актом о банке, а на международном уровне - в рамках Группы разработки финансовых мер. «Мы чрезвычайно рады работать с такой динамичной и инновационной компанией, как HBUS, которая привержена соблюдению требований и защите своего виртуального валютного рынка», - говорит Гаррет Гафке, главный исполнительный директор IdentityMind.
«Версия 2.0 нашей платформы - с ориентацией на пользователя и новым оптимизированным пользовательским интерфейсом - поможет HBUS сохранить целостность своего виртуального валютного рынка, защитить от незаконной деятельности и помочь аналитикам достичь большей операционной эффективности при соблюдении нормативных требований и требований соответствия требованиям».
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.