Cryptocurrencies

IdentityMind Земли соглашение о соответствии HBUS AML

Это происходит после того, как HBUS, эксклюзивный американский партнер провайдера услуг виртуальной валюты Huobi, зарегистрированный в сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), которая собирает и анализирует информацию о финансовых операциях в целях борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Гарри Чжоу (Harry Zhou), главный юрисконсульт HBUS, говорит, что многие устаревшие решения по борьбе с отмыванием денег не основаны на рисках и подвергают организации регулятивным рискам, потере операционной эффективности и отмыванию денег. «В то же время другие были предназначены для традиционного бизнеса, который не является валютным мире, в котором мы осуществляем свою деятельность, и для этого необходимо затратовать много времени и затрат на адаптацию», - комментирует он.

Версия 2.0 IdentityMind, основанная на SaaS, позволяет аналитикам по вопросам соответствия требованиям клиентов и рисков применять подход, основанный на оценке рисков, основанный на понимании пользователя, стоящего за транзакцией. Технология «ЭДН» компании позволяет отслеживать лиц, которые занимаются каждой сделкой, чтобы создать единую и единую систему.

Подход, основательный на риске, является более активным для регулирования в США в соответствии с Актом о банке, а на международном уровне - в рамках Группы разработки финансовых мер. «Мы чрезвычайно рады работать с такой динамичной и инновационной компанией, как HBUS, которая привержена соблюдению требований и защите своего виртуального валютного рынка», - говорит Гаррет Гафке, главный исполнительный директор IdentityMind.

«Версия 2.0 нашей платформы - с ориентацией на пользователя и новым оптимизированным пользовательским интерфейсом - поможет HBUS сохранить целостность своего виртуального валютного рынка, защитить от незаконной деятельности и помочь аналитикам достичь большей операционной эффективности при соблюдении нормативных требований и требований соответствия требованиям».

Emily Perryman

Emily is an award-winning financial journalist with over a decade of experience writing for consumer, trade and national publications. She writes about FinTech, investments, pensions, property and healthcare. Her work has appeared in titles such as The Financial Times, The Independent and Shares magazine.

Disqus Comments Loading...

Recent Posts

The surge of Bitcoin NFTs: Everything you should know about Bitcoin ordinals

From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…

2 weeks ago

MEXC Partners with Aptos to Launch Events Featuring a 1.5 Million USDT Prize Pool

Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire

2 weeks ago