Это происходит после того, как HBUS, эксклюзивный американский партнер провайдера услуг виртуальной валюты Huobi, зарегистрированный в сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), которая собирает и анализирует информацию о финансовых операциях в целях борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
Гарри Чжоу (Harry Zhou), главный юрисконсульт HBUS, говорит, что многие устаревшие решения по борьбе с отмыванием денег не основаны на рисках и подвергают организации регулятивным рискам, потере операционной эффективности и отмыванию денег. «В то же время другие были предназначены для традиционного бизнеса, который не является валютным мире, в котором мы осуществляем свою деятельность, и для этого необходимо затратовать много времени и затрат на адаптацию», - комментирует он.
Версия 2.0 IdentityMind, основанная на SaaS, позволяет аналитикам по вопросам соответствия требованиям клиентов и рисков применять подход, основанный на оценке рисков, основанный на понимании пользователя, стоящего за транзакцией. Технология «ЭДН» компании позволяет отслеживать лиц, которые занимаются каждой сделкой, чтобы создать единую и единую систему.
Подход, основательный на риске, является более активным для регулирования в США в соответствии с Актом о банке, а на международном уровне - в рамках Группы разработки финансовых мер. «Мы чрезвычайно рады работать с такой динамичной и инновационной компанией, как HBUS, которая привержена соблюдению требований и защите своего виртуального валютного рынка», - говорит Гаррет Гафке, главный исполнительный директор IdentityMind.
«Версия 2.0 нашей платформы - с ориентацией на пользователя и новым оптимизированным пользовательским интерфейсом - поможет HBUS сохранить целостность своего виртуального валютного рынка, защитить от незаконной деятельности и помочь аналитикам достичь большей операционной эффективности при соблюдении нормативных требований и требований соответствия требованиям».
Those who enter the market at this time may be surprised to hear that Bitcoin…
George Town, Grand Cayman, 22nd November 2024, Chainwire
Las Vegas, US, 1st November 2024, Chainwire
From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…
Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire
HO CHI MINH, Vietnam, 17th October 2024, Chainwire