iComply предлагает OFAC скрининг для санкционированных биткоин и криптоадресов

iComply предлагает OFAC скрининг для санкционированных биткоин и криптоадресов. Ванкувер, Британская Колумбия — 29 ноября 2018 г. — iComply Investor Services (“iComply”), ведущая платформа RegTech для глобальных цифровых финансов и криптовалют, предлагает комплексные возможности KYC через свой продукт iComplyKYC для устранения рисков, связанных с блочными адресами, включая скрининг санкций.
28 ноября 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) добавило двух иранцев и их биткоин-адресов в специально обозначенные граждане (SDN List) за отмывание доходов Bitcoin от печально известной схемы вымогателей SamSam. Это первый случай, когда OFAC добавляет адрес криптовалюты в свой публичный список санкционированных физических и юридических лиц.
“Такие агентства, как OFAC, защищают целостность финансовых рынков, предупреждая компании о лицах или компаниях, которые могут представлять риск для их бизнеса. Мы разработали наше программное обеспечение RegTech iComply, чтобы сделать возможным отобрать такие угрозы как в централизованном, так и децентрализованном финансировании для устранения уникальных рисков, когда финансовые активы торгуются с использованием публичных блокчейнов. В настоящее время наше решение поддерживает Bitcoin, Ethereum, Dash и Bitcoin Cash”, - сказал Кайюм Раджан, главный директор по обработке данных iComply Investor Services.
Продукт iComply iComplyKYC устраняет риски, связанные с блочными адресами и торговлей финансовыми активами с использованием публичных блокчейнов, это неотъемлемый процесс, дополняющий традиционный AML/KYC для fiat. Учреждения могут запрашивать адреса для достижения соответствия финансовому уровню в отношении физических и юридических лиц, с которыми они осуществляют операции.
“Поскольку блокчейн все чаще используется для основных финансов, он является неотъемлемой частью обеспечения соблюдения нормативных требований не только для физических лиц и организаций, но и для самих транзакций”, - добавил Раджан. “Хотя было много разговоров о тесте Хоуи, чтобы определить, подпадает ли токен под законы о ценных бумагах, институты, такие как OFAC, теперь также обеспечивают уголовную ответственность, как только эти активы торгуются”.