Ирландия внедрила новые законы по борьбе с отмыванием денег

Ирландия введут новые законы по борьбе с отмыванием денег. Ирландия ввела новые мощные законы, направленные на борьбу с преступниками, использующими криптографию для сокрытия своих незаконных доходов.
Законопроект 2019 года об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) (поправка) укрепляет действующее законодательство по борьбе с отмыванием денег и инкорпорирует законодательство ЕС.
В законопроекте содержатся положения о том, что виртуальные валюты используются для финансирования терроризма, и предусматриваются меры по регулированию переводов средств в страны третьего мира с высоким риском и из них.
Министр Чарли Фланаган заявил, что законопроект поможет в борьбе с организованной преступностью.
Он сказал ирландским СМИ: “Мой призыв к преступникам ясен: те, кто занимается коррупцией или отмыванием денег в Ирландии, не сойдет с рук своих преступлений”.
“Это еще один важный законодательный акт по борьбе с отмыванием денег.
“Реальность такова, что отмывание денег — это преступление, которое помогает серьезным преступникам и террористам функционировать, уничтожая при этом жизни.
“Преступники стремятся эксплуатировать открытые границы ЕС, и меры, принимаемые в рамках ЕС, являются жизненно важными по этой причине”.
В прошлом месяце Верховный суд Ирландии постановил, что криптовалюта, удерживаемые осужденным наркоторговцем, классифицируется как доходы от преступной деятельности.
2 000 единиц Ethereum, принадлежащих Нилу Манниону, который отбывает 6 с половиной лет тюремного заключения после признания преступлений, связанных с наркотиками в 2015 году, были обнаружены Бюро криминальных активов.
Irish Times сообщила, что Эфириум не был захвачен вместе с другими активами, включая кредитные карты и банковские счета, в то время, потому что валюта не начала торговаться.

Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.

Previous Article

Fortnite and Monero partnership was "accidental", says Epic Games CEO

Next Article

Japan set to explore crypto ETFs after abandoning derivatives markets

Read More Related articles