Ирландия внедрила новые законы по борьбе с отмыванием денег

Ирландия введут новые законы по борьбе с отмыванием денег. Ирландия ввела новые мощные законы, направленные на борьбу с преступниками, использующими криптографию для сокрытия своих незаконных доходов.
Законопроект 2019 года об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) (поправка) укрепляет действующее законодательство по борьбе с отмыванием денег и инкорпорирует законодательство ЕС.
В законопроекте содержатся положения о том, что виртуальные валюты используются для финансирования терроризма, и предусматриваются меры по регулированию переводов средств в страны третьего мира с высоким риском и из них.
Министр Чарли Фланаган заявил, что законопроект поможет в борьбе с организованной преступностью.
Он сказал ирландским СМИ: “Мой призыв к преступникам ясен: те, кто занимается коррупцией или отмыванием денег в Ирландии, не сойдет с рук своих преступлений”.
“Это еще один важный законодательный акт по борьбе с отмыванием денег.
“Реальность такова, что отмывание денег — это преступление, которое помогает серьезным преступникам и террористам функционировать, уничтожая при этом жизни.
“Преступники стремятся эксплуатировать открытые границы ЕС, и меры, принимаемые в рамках ЕС, являются жизненно важными по этой причине”.
В прошлом месяце Верховный суд Ирландии постановил, что криптовалюта, удерживаемые осужденным наркоторговцем, классифицируется как доходы от преступной деятельности.
2 000 единиц Ethereum, принадлежащих Нилу Манниону, который отбывает 6 с половиной лет тюремного заключения после признания преступлений, связанных с наркотиками в 2015 году, были обнаружены Бюро криминальных активов.
Irish Times сообщила, что Эфириум не был захвачен вместе с другими активами, включая кредитные карты и банковские счета, в то время, потому что валюта не начала торговаться.