Япония видит огромный рост случаев отмывания криптовалютных денег в 2018 году

Япония видит огромный рост случаев отмывания денег в криптовалютах в 2018 году. Отмывание денег в Японии было широко распространено в течение последнего года, при этом газета Japan Times сообщила, что в 2018 году в полицию было зарегистрировано более 7 000 случаев отмывания денег, связанных с цифровыми активами.
Это означает рост на 1,000% по сравнению с 2017 годом, когда за короткий период с апреля по декабрь было зарегистрировано всего 669 случаев.
Из 7096 подозрительных операций некоторые подозреваемые, как было установлено, использовали одни и те же фотографии, несмотря на то, что они использовали разные имена и даты рождения, в то время как другие отправляли эти операции из-за границы, несмотря на то, что они были зарегистрированы как проживающие в Японии.
Всего из 417 465 случаев подозрительного отмывания денег, о которых было сообщено властям, всего 1,7% из них касались криптовалюты.
Большинство отчетов (в общей сложности 346 014) касались банков и крупных учреждений, а 15 114 были обработаны через компании, занимающиеся кредитными картами.
Национальное полицейское управление планирует бороться с ростом отмывания денег путем обучения персонала методам анализа данных, а также тестирования технологии искусственного интеллекта, что облегчит отслеживание незаконной торговли и незаконных операций.
Япония стала жертвой ряда сложных краж криптовалют в последние годы, с печально известным взломом Mt Gox, увидев, что было украдено 433 миллиона долларов.
В прошлом году биржа CoinCheck, основанная в Токио, увидела, что более 500 миллионов долларов были вытесняны из своей биржи хакерами. Тем не менее, к его кредиту, он действительно вернул клиентам в полном объеме.
Агентство финансовых услуг (FSA) ответило, предоставив CoinCheck лицензию, которая позволит облегчить торговлю в Японии.
В июне FSA сообщила шести криптовалютным биржам Японии улучшить внутренний контроль за операциями, что означает, что они будут вынуждены уведомлять власти о любом подозрительном поведении.
Для получения дополнительных новостей, руководств и анализа криптовалют нажмите здесь.