“Ложь и обман”: криптосхема OneCoin разгадовается эффектно. Окружной прокурор США объявил обвинения против лидеров многомиллиардной пирамиды, предполагающей продажу предположительно мошеннической криптовалюты под названием OneCoin
Константин Игнатов был арестован в среду в международном аэропорту Лос-Анджелеса и обвинен в сговоре с целью совершения мошеннических действий. Об этом говорится в заявлении американского прокурора Манхэттена Джеффри Берман. Сестре Игнатова Рудже, основателю OneCoin, было предъявлено обвинение в мошенничестве с электронными средствами, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Ее не арестовали.
Берман сказал: “Как утверждается, эти подсудимые создали многомиллиардную “криптовалютную” компанию, основанную полностью на лжи и обмане. Они обещали большие доходы и минимальный риск, но, как утверждается, этот бизнес был пирамидной схемой, основанной на дыме и зеркалах больше, чем нулей и единиц. Инвесторы были жертвами, в то время как ответчики разбогатели. Наш офис уже давно успешно преследовал, арестовывал и обвинял финансовых мошенников, и этот случай ничем не отличается”.
Помощник директора ФБР Уильям Суини младший утверждал, что OneCoin является криптовалютой, существующей только в сознании ее создателей и их соучастников. В отличие от аутентичных криптовалют, которые ведут учет истории транзакций своих инвесторов, она не имела реальной ценности. “Он не предлагал инвесторам никакого способа отслеживания их денег, и он не мог быть использован для покупки чего-либо. На самом деле, единственными, кто выдержал выгоду от его существования, были его основатели и соучастники. Независимо от того, имеете ли вы дело с виртуальной валютой или холодной, твердой наличностью, мы призываем общественность проявлять должную осмотрительность при любых инвестициях”, - заявил он.
Марк Скотт Скотт
В прошлом месяце Coin Rivet сообщила, что адвокат, арестованный Стейтсайд в связи с предполагаемым мошенничеством OneCoin, был директором шести компаний в Ирландии и управлял рядом банковских счетов там.
Марк С. Скотт обвиняется в отмывании примерно 400 миллионов долларов через хедж-фонды на Каймановых островах и отправке большей части этих средств своим коллегам.
Руя Игнатова создала OneCoin в 2014 году в Софии, Болгария, и не выцвела на задний план в октябре 2017 года. Ее брат взял штурвал в 2018 году. В 2017 году правительство Казахстана закрепило компанию, назв ее схемой Понци. Она также стала предметом расследований в Индии и Китае.
Тем не менее, ему удалось обойти спор и вспахать вперед, утверждая ранее в этом году, что его криптовалюта ONE была “на шаг ближе к котировкам на бирже”.
Las Vegas, US, 1st November 2024, Chainwire
From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…
Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire
HO CHI MINH, Vietnam, 17th October 2024, Chainwire
London, UK, 16th October 2024, Chainwire
Sinagpore, Singapore, 16th October 2024, Chainwire