Мальта обращается к американской фирме для борьбы с преступностью и риском финансирования терроризма

Мальта обращается к американской фирме для борьбы с преступностью и риском финансирования терроризма. Финансовые регуляторы на криптовалютной Мальте назначили американскую компанию для проверки криптовалютных агентов.
Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) будет сотрудничать с CipherTrace для утверждения виртуальных финансовых агентов, подавших заявки на лицензии.
Мальта недавно приняла новые законы об ICO, биржах и DLT, а премьер-министр Джозеф Маскат пообещал сделать блокчейн и другие новые технологии ключевым фокусом экономического роста страны.
CipherTrace будет отслеживать активы, которые текут через Мальту, чтобы противостоять угрозе отмывания денег и финансирования терроризма.
“Мониторинг соответствия Ciphertrace обеспечит MFSA мощными инструментами надзора для автоматизации процессов регулирования и аудита управления рисками в сфере виртуальных активов, лицензированных на Мальте”, - сказал генеральный директор Джозеф Кускиери в интервью Times of Malta.
В прошлом месяце MFSA запустила консультационный документ по кибербезопасности, посвященный развитию распределенной книги и технологии блокчейн.
Преступность и террор
В своем консультативном документе, озаглавленном “Руководящие указания по кибербезопасности”, регулирующий орган предложил, чтобы вся архитектура кибербезопасности соответствовала международно и национальным стандартам кибербезопасности.
Это включает в себя различные нормативные акты и директивы Европейского парламента и Европейского банковского управления.
В руководстве МФСА говорится, что ноты также основаны на ряде признанных стандартов кибербезопасности, включая стандарт безопасности криптовалют (CCSS). CCSS является стандартом безопасности, введенным в 2014 году, чтобы обеспечить руководство, специфическое для безопасного управления криптовалютами.
В документе разъясняется, что регулируемый директивный орган должен создать и поддерживать систему управления, содержащую положения, касающиеся кибербезопасности.
Структура должна соответствовать признанным стандартам кибербезопасности, а директивный орган будет отвечать за установление и поддержание надлежащего управления, надлежащего поведения и политики в области управления рисками.