Отмывание денег с помощью Bitcoin

Отмывание денег с помощью Биткоина. Fortnite V баксы недавно были обвинены в подстрекательстве к отмыванию денег. Игровая валюта, которая используется для покупки скинов для вашего аватара, кажется мишенью для преступного преступного преступного мира. Fortnite добилась огромного успеха за последний год, но возмущение по поводу отмывания денег ничто по сравнению с тем, как основные СМИ часто просматривают криптовалюты. Это часто одна из главных жалоб на биткоин. Тем не менее, когда вы копаете немного глубже, отмывание денег через Bitcoin сложнее, чем вы думаете.
Если вы собираетесь использовать криптовалютную биржу, которая позволяет делать фиатные депозиты, то есть большая вероятность того, что KYC будет реализована. Это четко позволяет бирже знать, кто торгует биткоином. Кроме того, биржи теперь имеют программное обеспечение, доступное для анализа биткоин-адресов, с которых вы отправляете и получаете. Более чем вероятно, если адреса связаны с известными темными веб-сервисами, они заблокируют ваш аккаунт.
Без таких мер маловероятно, что многие криптовалютные биржи смогут работать в рамках существующего финансового регулирования. Монеты конфиденциальности, такие как Monero или Zcash, часто оказываются в стороне от крупных бирж из-за риска, что биржа не может отслеживать адреса. Если бы деньги отмывались даже с монетами конфиденциальности, аспект KYC по-прежнему предоставляет проблемы.
Биткойн, будучи псевдоанонимным, позволяет отслеживать транзакции по всему блоку. Поэтому, как инструмент для отмывания денег, криптовалюта, конечно, не идеальна. Идея, которую толкают СМИ, не разрушает горчицу. Конечно, как новая форма денег, в первые дни биткоин был бы гораздо более подходящим инструментом. Но по мере того, как в отрасль будет проникать все большее регулирование, для преступников это станет все труднее.
Другой вопрос преступности, связанный с криптовалютами, - это его использование в качестве выкупа, который мы широко осветили здесь. Это гораздо более крупная проблема в пространстве прямо сейчас, которая нуждается в решении. Но в настоящее время проблема отмывания денег не является стартером.