Nasdaq теперь работает с семью криптобиржами, чтобы помочь с обнаружением мошенничества

Nasdaq теперь работает с семью криптобиржами, чтобы помочь в выявлении мошенничества. Недавний отчет от Forbes подробно рассказал о том, как Nasdaq теперь работает с семью криптобиржами, предоставляя биржам доступ к их технологии для сканирования мошеннических шаблонов транзакций.
Nasdaq — это американская фондовая биржа, которая занимает второе место в мире по рыночной капитализации.
В докладе подчеркивается, что Nasdaq имеет команду из “около 20 человек”, которые вносят свой вклад в обеспечение “продуманного” процесса должной осмотрительности.
Крипто-биржи, которые хотят использовать собственную систему наблюдения Nasdaq, “должны иметь больше, чем деньги”.
Целью команды является обеспечение того, чтобы любой обмен, который хочет использовать свою технологию для сканирования мошеннических шаблонов транзакций, “технически способный и морально склонный использовать мощное программное обеспечение с умом”.
Биржи, которые могут пройти тест и оплатить счет, получат доступ к той же системе наблюдения, что и Nasdaq. При этом биржи смогут гарантировать, что их торговый объем свободен от мошенничества и манипуляций.
Как сообщается, “семь криптовалютных бирж прошли сбор Nasdaq”. Однако только две из семи, “Близнецы” и “Виртуальная валюта ВОО”, были обнародованы.
Тони Сио, который работает в отделе наблюдения в Nasdaq, заявил: “Исторически мы не делаем таких больших процессов проверки для наших клиентов, потому что они гораздо более известны, но когда мы начали работать с менее известными именами, стартапами, тогда мы поняли, что нам нужно проверить этот процесс”.
Тест Nasdaq для бирж включает в себя три категории: бизнес-модель, “Знай своего клиента” (KYC) / “Борьба с отмыванием денег” (AML) и управление и контроль за обменными операциями.
Новость появилась на Reddit через пост, сделанный пользователем CCNewsBot. Однако она получила неоднозначную реакцию.
Один пользователь прокомментировал: “Работа с ней ничего не гарантирует. Насколько мы знаем, NASDAQ может просто заимствовать некоторые инженерные разработки, и все.”
Другой пользователь отметил: “Я думаю, что это хорошо. Криптовалютный рынок полон манипуляций, и если это поможет биржам преодолеть это, это хорошо для всего мира криптовалют”.
Для получения дополнительной информации и руководств от Coin Rivet, нажмите здесь.