Новый план по борьбе с экономическими преступлениями был направлен на борьбу с «грязными деньгами» в Великобритании. Великобритания намерена продолжить свое преследование «грязных денег» с объявлением нового Плана по борьбе с экономическими преступлениями.
План экономических преступлений направлен на то, чтобы не допустить, чтобы преступники скрывали свои незаконно полученные доходы от незаконной криптодеятельности. Это уже согласовано канцлером Филипом Хаммондом, министром внутренних дел Саджидом Джавидом и руководителями правоохранительных и крупных финансовых учреждений.
Объявление было сделано министерством финансов и внутренних дел Ее Величества. План предусматривает меры, призванные помочь более эффективно решать постоянно растущую проблему «грязных денег» в Великобритании, объединяя государственный и частный секторы «в более тесном сотрудничестве, чем когда-либо ранее», обеспечивая более высокий уровень обмена данными, объединения ресурсов и технологических инноваций.
Считается, что этот новый план поможет бороться с незаконной деятельностью как в стране, так и за рубежом. В нем проводится целый ряд мероприятий по пересмотру подхода к борьбе с экономической преступностью, в том числе:
Наращивание потенциала правоохранительных органов за счет ранее объявленных финансовых средств в размере 48 млн. фунтов стерлингов для продолжения строительства Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями и оказания помощи Национальному агентству по борьбе с преступностью в более эффективном использовании данных для упреждающих действий против мошенников и тех, кто отмывает грязные деньги.
Реформа режима отчетности о подозрительной деятельности с Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, RBS и Santander UK инвестировали 6,5 млн. фунтов стерлингов в 2019/2020, в дополнение к 3,5 млн. фунтов стерлингов, выделенный министерством внутренних дел в этом году.
Создание нового режима криптоактивов с Управлением финансового поведения (FCA), выходящего за рамки международных стандартов, чтобы создать одну из самых всеобъемлющих глобальных ответных мер на использование криптоактивов в незаконной деятельности.
Содействие инновациям в частном секторе и поощрение предприятий к использованию новаторских технологий для борьбы с экономической преступностью, а также к снижению издержек, связанных с соблюдением требований.
Осуществление нового Плана действий по возвращению активов, предусматривающего комплекс мер, направленных на активизацию усилий по пресечению доходов от преступной деятельности, в том числе полученных за рубежом.
Канцлер казначейства Филип Хаммонд сказал: «В Великобритании существует одна из самых сложных систем борьбы с отмыванием денег, но слишком много людей по-прежнему становятся жертвами мошенничества. Это преступление подпитывает все, от торговли наркотиками до современного рабства, что в корне подрывает веру людей в нашу финансовую систему и влияет на экономический рост.
«Объединив лидеров правительства, правоохранительных органов и бизнеса, мы можем лучше бороться с бедствием грязных денег и обеспечить, чтобы Великобритания по-прежнему была одним из самых безопасных мест в мире для инвестиций и ведения бизнеса».
Хотите узнать больше о репрессиях Великобритании в отношении деятельности, связанной с криптографией? Узнайте больше о британской сторожевой собаке, FCA, и будет ли она запрещать британских трейдеров от BitMEX.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.