Путин встал над предполагаемым “отмыванием” криптовалют, разыскиваемым США. Президент России Владимир Путин, как сообщается, говорил с премьер-министром Греции по поводу предполагаемого криптовалютного средства, разыскиваемого Москвой, Францией и США.
Александр Винник, 37 лет, гражданин России, был арестован в Греции в июле 2017 года по просьбе Вашингтона.
Его обвиняют в отмывании миллиардов долларов через ныне несуществующий криптообмен BTC-e.
Путин поднял этот вопрос с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом во время переговоров в Москве в декабре, передает РИА Новости.
Американские прокуроры считают, что Винник помог отмыть от 4 до 9 миллиардов долларов в биткоине, связанном с киберпреступностью, торговлей наркотиками и другими преступными предприятиями.
В обвинительном заключении его операция была названа “одним из основных способов, с помощью которых киберпреступники по всему миру передавали, отмывали и хранили преступные доходы от своей незаконной деятельности”.
Российский адвокат Винника Тимофей Мусатов не согласен.
Он сказал, что BTC-e — это “просто платформа”.
Экстрадиция
Он сказал: “Это просто сайт, который позволяет людям использовать новые технологии и цифровую валюту, которые только недавно стали обмениваться на фиатные деньги.
“Вы называете это “биржей”, но это не финансовая биржа, похожая на фондовые или валютные биржи”.
РИА сообщает, что Винник с ноября объявил голодовку в знак протеста против “нарушений его права на правосудие” и хочет быть экстрадирован в Россию, утверждая, что он политзаключенный.
Крипто — это лишь малая часть многотриллионной глобальной операции по отмыванию денег, но она растет, утверждают власти США, потому что она проста и анонимна.
Власти во всем мире наращивают полномочия по предотвращению отмывания денег с использованием криптовалют.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.