Шёлковый путь арестован по подозрению в отмывании денег от наркотиков. Хью Брайан Хэйни был арестован в США на прошлой неделе расследованием национальной безопасности (HSI) за отмывание денег, незаконно полученных в результате незаконного оборота наркотиков.
Об этом сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов (МЮ) на своем веб-сайте.
Хейни, 60 лет, был арестован недалеко от Колумбуса, Огайо, по подозрению в том, что он получил доходы от торговли наркотиками на спорном темном веб-сайте, известном как «Шелковый путь».
Шелковый путь был рынком, где нелегальные наркотики и запрещенные товары часто продавались продавцами и клиентами сайта.
Американский адвокат Джеффри Берман сказал: «Работая бок о бок с нашими партнерами по правоохранительным вопросам, наш офис закрыл «Шелковый путь», секретный онлайн-рынок для нелегальных наркотиков, хакерских услуг и целый ряд других преступных действий.
«Как утверждается, Хью Хэйни использовал Шелковый путь как средство продажи наркотиков людям по всему миру. Затем он якобы отмыл свою прибыль - более 19 миллионов долларов - через криптовалюту.
«Сегодняшний арест должен быть предупреждением для дилеров, продающих свои наркотики в темной сети, что они не могут оставаться анонимными навсегда, особенно при попытке узаконить свои незаконные доходы».
Один из известных торговцев наркотиками на Шелковом пути был известен как «Фармвилл». Во время санкционированного судом обыска дома Хэйни в 2018 году агенты HSI обнаружили доказательства того, что Хэйни был высокопоставленным членом или администратором Pharmville, причастным к крупномасштабной торговле наркотиками.
В 2017 и 2018 годах Хэйни якобы перевел биткоины, представляющие собой доходы от наркотиков, которые он заработал через свой контроль над Pharmville, на счет, принадлежавший компании, участвующей в обмене биткоинов и других криптовалют.
В переписке с этой компанией министерство юстиции заявило, что Хейни ложно утверждал, что он получил биткоины через свои собственные личные усилия по добыче и от «людей, [которых он] встретил онлайн».
Минюст продолжал утверждать, что биткоины были получены через переводы с Шелкового пути. После того, как Хэйни перевел биткоины в наличные на сумму более 19 миллионов долларов, расследование национальной безопасности изъяло деньги со счета хранителя в банке, расположенном в Южном округе Нью-Йорка.
Хэйни обвиняется по одному пункту обвинения в сокрытии отмывания денег, которое влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, и по одному пункту обвинения в совершении финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем, которое влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Хотите прочитать больше историй, связанных с Шелковым Пути? Узнайте больше о взглядах Роджера Вера на Росса Ульбрихта, который наиболее известен тем, что создает и работает веб-сайт Silk Road.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.