А Обзор журнала Уолл-стрит данных и онлайн-коммуникаций между трейдерами в период с января по июль этого года показывает, что конкретные группы манипулировали ценой криптовалют через схемы перекачки и свалки, в результате чего ничего не подозревающие инвесторы теряют сотни миллионов долларов.
«Десятки торговых групп манипулируют ценой криптовалют на некоторых из крупнейших онлайн-бирж, генерируя по крайней мере $825 млн (£636.5 млн) в торговой деятельности за последние шесть месяцев», - говорит WSJ.
«Те, кто оказался не на той стороне, потеряли состояние».
Исследование WSJ выявило 175 схем «прокачки и дампа» с участием 121 разных криптовалют, «которые показывают внезапный рост цен и столь же внезапное падение через несколько минут».
ПОДРОБНЕЕ: Как определяются криптовые цены?
«Биржи криптовалют являются нерегулируемыми рынками, поэтому такие манипуляции на рынке, запрещенные, скажем, на Нью-Йоркской фондовой бирже, по существу могут осуществляться безнаказанно», - говорит лондонский юрист RPC по криптовалютам Бен Йейтс в статье.
Финансовые новости выявили десятки онлайн-чатов, где торговцы монетами продвигают схемы перекачки и свалки.
26 насосов стоимостью 222 млн. долл. США
Двое из них - Сигнал и Развод. С помощью последнего группа содействовала 26 операций по перекачиванию насосов на общую сумму 222 млн. долл. США (171 млн. фунтов стерлингов) в торговле.
Эти схемы являются самыми старыми видами рыночного мошенничества, когда торговцы обсуждают цену акций, прежде чем демпинговать их с целью получения прибыли, и оставляют обманутого инвестора с завышенной стоимостью акций.
ПОДРОБНЕЕ: Связанный с манипуляцией ценой биткоина, результаты исследования
«Существует гораздо больше таких групп, потенциально добавляя миллионы или десятки миллионов больше в активности, но они работают в приватных чатах, доступных только по приглашению, обычно под контролем анонимного модератора», - говорится в сообщении.
Эти схемы стали более широко распространены после взрыва первоначальных предложений монет (ICO), которые собрали около $20 млрд (£15,5 млрд) за последние 18 месяцев по сравнению с $300 млн (£231,5 млн), которые они собрали в период с 2014 по 2016 год.
The Wall Street Journal предлагает один из примеров в июле, когда чат Big Pump Signal приказал десяткам тысяч подписчиков купить новый, неизвестный токен под названием Cloakcoin.
«@Everyone обязательно ездить по волнам», - поступил звонок от анонимного модератора канала Telegram группы. Незамедлительно после этого цена на Кьюаккоин поднялась по степени резкой.
ПОДРОБНЕЕ: Зонд DOJ укрепит пространство криптовалют
Цена токена выросла почти на 50% в течение нескольких минут после сообщения о Big Pump Signal от 1 июля, после чего было зарегистрировано более 6700 сделок на сумму $1,7 млн (£1,3 млн), «по сравнению с практически не торговлей за час до этого».
Тогда начали смп, и всего за две минут цены опустились почти на доллар. За тот же период 10 наиболее торгуемых пар Bitcoin (BTC) Binance едва двигались.
«Очевидно, мы были удивлена. Мы не можем сказать, почему это произошло, но это определенно не с нашей стороны», - сказал Гарри Сидиропулос, менеджер по маркетингу Cloakcoin.
Выводы
«Точное количество насосных групп, участвующих в манипуляциях с криптоценой, определить невозможно, но Журнал обнаружил, что 63 активно продвигают различные схемы насосов. У групп есть такие, которые не скрывают своей целью, как «Насос», «Насос» и «А». В целом они действуют на «теграме» и «дискорде», где в общей сложности у них было 236-6 6-и 6-и 6-и 6-и 6-и 6-и 6
ПОДРОБНЕЕ: Регулирование криптовалют - приветственный шаг
Основываясь на исследовании, криптоинвесторы должны быть особенно осторожными при торговле с менее известными криптовалютами из 1600 или около того там, так как они являются теми, которые обычно являются мишенью для любителей накачки и дампа мошенников.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.