Полицейские воротник криптомошенник в биткоин первый

Полиция Суррея говорит, что она стала первой силой в Великобритании, которая удерживает биткоин, используемый преступником для сокрытия своих незаконных активов.

В то время как другие силы захватывали биткоин раньше, полиция Суррея стала первым правоохранительным учреждением Великобритании, которое затем конвертировали его в sterling и удерживали деньги после вчерашнего слушания по Закону о доходах от преступлений.

31-й Середжс Тереско был обвинен в отмывании денег и преступлениях, связанных с наркотиками, в апреле 2017 года, когда полиция обнаружила фабрику каннабиса по адресу, который он якобы был похищен в Вирджинии Уотер. Когда его дом в Кобхаме был найден, были обнаружены улики, связанные с деятельностью Биткойн, а также большие суммы наличных денег и денег.

Группа по экономическим преступлениям (ECU) конфисковала 295 биткоинов в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (POCA) и конвертировала их на сумму 1 246 279,33 фунтов стерлингов. В общей сложности, по постановлении, он должен конфисковать £1,447 935,7, включая биткоин, денежные средства и предметы питания, найденные вместе с дополнительно £13.150.

«Не так анонимно, как ты думаешь»

Детектив-инспектор Мэтью Дуркин из отдела по экономическим преступлениям говорит: «Похоже, Тереско был членом организованной преступной группы, и Bitcoin был одним из методов отмывания преступных активов. Я очень уверен, что это будет ясное сообщение для преступников, которые используют биткоин для поддержки противоправной деятельности; это не так безно, как вы думаешь, мы в состоянии отследить вас и мы привлечем к ответственности».

Ник Прайс, глава CPS «Доходы от преступлений», комментирует: «CPS получил приказ, разрешающий конвертированный биткоин в фунты, прежде чем было вынесено постановление о конфискации - первый раз, когда Закон о доходах от преступной деятельности был использован таким образом. На начальном этапе нашей преданной группы «Доходы от преступной деятельности» удалось ограничить доходы от преступной деятельности для целей этого постановления о конфискации, с тем чтобы не допустить, чтобы преступления «терескоко» не были оплачены».