Третий подсудимый признает себя виновным в деле фальшивого удостоверения личности с участием 400 биткоинов. Третий подсудимый в организованном в Огайо поддельном кольце опознавания признал себя виновным во вторник, сообщает местное СМИ The Toledo Blade.
Эта схема включала продажу поддельных удостоверений личности на популярном онлайн-форуме Reddit и на рынках темных сетей, при этом, как сообщается, кольцо зачинило огромные $4,7 миллиона за пять лет.
35 лет Сара Альбертс призналась в заговоре с отмыванием денег и сознательно обладала пятью или более документами, удостоверяющими личность, с намерением использовать их незаконно.
Соответчики Марк Алекс Саймон, 35 лет, и Аарон Кунс, также 35 лет, уже представили свои заявления о признании вины до признания Альбертс во вторник.
Судебные документы демонстрируют роль каждого подсудимого в преступлении, так как Саймон получал заказы онлайн, прежде чем отправлять фотографии Кунсу, который сделал удостоверения личности и упаковал их для доставки. Затем Альбертс забрал документы из гаража Кунса, прежде чем отправить их клиентам.
Полиция изъяла $7,000 наличными, $4,7 млн биткоина (400 BTC), который хранился на аппаратном кошельке, шесть предоплаченных криптодебетовых карт и несколько слитков золота и серебра.
Судья выносит приговор всем троим подсудимым 18 сентября. Саймон должен будет конфисковать $2,8 млн в биткойне, в то время как Кунсу придется отказаться от $10 000 в биткойне.
Это дело является одним из нескольких, связанных с биткоином и преступностью. Поскольку адрес кошелька Bitcoin представляет собой строку из 34 символов, правоохранительным органам трудно связать имя с адресом.
Тем не менее, блокчейн криминалистика позволяет правоохранительным органам глубоко погрузиться в эти адреса, причем за последний год был произведен ряд арестов.
Конкурсантка из Великобритании “Got Talent” Оливия Арчболд была осуждена за темную ракетку каннабиса в марте, в то время как биткоин “фишер” из Коннектикута был приговорен к одному году тюремного заключения в апреле.
Для получения дополнительных новостей, руководств и анализа криптовалют нажмите здесь.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.